山西焦化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-027

山西焦化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月15日

(二)股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

2、霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于规范公司住所表述暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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(2)、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，本次股东会审议议案共3项，其中：第1项为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2、3 项为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2、3项议案为累积投票议案。根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统计的网络表决结果，公司本次股东会的议案均获得表决通过。

本次会议上，与会股东听取了《山西焦化股份有限公司十四届职工代表大会决议》，公司民主选举赵新荣为公司第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会任期届满为止。

本次换届选举的董事个人简历详见公司2026年9月25日披露的董事会决议公告（临2026-024号）。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张鑫磊 潘 磊

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-028号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第十届董事会第一次会议于2026年10月15日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由王新照董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举王新照董事为公司第十届董事会董事长，选举杜建宏董事、岳志强董事为公司第十届董事会副董事长。

王新照、杜建宏、岳志强等个人简历附后。

选举结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下：

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据工作需要，经王新照董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，霍志军为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监。

根据上海证券交易所规定和工作需要，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

上述人员任期均为三年，自2026年10月15日起至2029年10月14日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件：个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年10月16日

附件：个人简历

王新照：男，汉族，1968年12月出生，山西临县人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1991年7月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司焦化事业部党委书记、总裁，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事。

杜建宏：男，汉族，1969年12月出生，山西襄汾人，大学学历，中共党员，高级工程师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

岳志强：男，汉族，1972年1月出生，山西祁县人，大学学历，中共党员，高级经济师。1993年8月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

赵新荣：男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，工程师。1993年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

王晓军：男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，大学学历，中共党员，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，大学学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书部部长。

李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书部秘书室主任。

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2026-029号

山西焦化股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任霍志军担任公司董事会秘书。霍志军具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称“监管规则”）《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）霍志军自参加工作以来，多年从事财务工作。2018年7月至2022年9月任山西德力信电子科技有限公司总会计师；2022年9月至今任山西焦化股份有限公司董事会秘书部部长；2023年5月至今任山西焦化股份有限公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，并已取得注册会计师证书。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对霍志军任职资格进行审查，认为其具备与履行职责相适应知识、技能和经验，不存在《公司法》及监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形；无重大违法违规记录、无失信惩戒记录、未被证券监管机构采取行政处罚或市场禁入措施；职业操守良好，能够忠实、勤勉履行岗位职责，维护公司及全体股东合法权益，同意聘任霍志军为董事会秘书并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月15日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），同意聘任霍志军为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

霍志军已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定在上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-030号

山西焦化股份有限公司

2026年第三季度主要经营数据公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一化工》有关规定和披露要求，公司2026年第三季度主要经营数据如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年10月16日