四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2026-059号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司、本公司或四川长虹）第十二届董事会第五十五次会议通知及会议材料于2026年10月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于10月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议并形成了如下决议：
一、审议通过《关于制定公司信用类债券相关制度的议案》
为健全公司融资管理制度体系，规范公司信用类债券信息披露及募集资金管理工作，结合公司实际情况，会议同意制定本公司《公司信用类债券信息披露事务管理制度》及《公司信用类债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议同意聘任王小平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（临2026-060号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2026-060号
四川长虹电器股份有限公司
关于证券事务代表辞职
暨聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表肖雅女士提交的书面辞职函，肖雅女士因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。肖雅女士辞去证券事务代表职务后，仍继续在公司担任其他职务。肖雅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖雅女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
2026年10月14日，公司召开第十二届董事会第五十五次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
王小平先生具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。王小平先生简历详见附件，具体联系方式如下：
联系电话：0816-2418700
电子邮箱：xiaoping.wang@changhong.com
通讯地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
邮政编码：621000
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件：公司新任证券事务代表个人简历
王小平：男，1979年7月生，中共党员，中山大学工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中山长虹电器有限公司会计主管、财务负责人，Changhong Ruba Trading Company（Private）Limited财务总监，广东长虹电子有限公司财务负责人、副总经理、首席合规官，长虹国际区财务负责人、副总经理、首席合规官等职务。现任公司综合管理部副部长。
