重庆建工集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-053
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简称“蚌埠渝建”）。本次吸收合并完成后，蚌埠渝建依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
●本事项已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●蚌埠渝建系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、吸收合并情况概述
为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高效决策，公司于2026年10月14日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建，同时提请股东会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
本次吸收合并完成后，蚌埠渝建依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易。因蚌埠渝建资产规模小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被合并方基本情况
公司名称：蚌埠渝建建设工程有限公司
成立日期：2010年12月2日
公司住所：安徽省蚌埠市五河县城关镇润都中央广场A5号楼234铺
注册资本：4000万元整
法定代表人：唐宏刚
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建设工程施工。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；安全咨询服务；水泥制品销售；建筑材料销售。
股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司100%持股。
主要财务数据：
单位：万元
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三、吸收合并的方式及相关安排
（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并蚌埠渝建的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，蚌埠渝建依法注销；
（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变；
（三）提请股东会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
四、本次吸收合并对公司的影响
公司吸收合并蚌埠渝建有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。蚌埠渝建为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-054
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于聘请公司2026年度会计师事务所的公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任项目质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用268万元（其中：决算审计费用228万元，内控审计费用40万元），与2025年度审计费用相同。审计费用主要根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会根据信永中和2025年度年审工作履行情况，认为：鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。委员会同意续聘信永中和承担公司2026年度审计服务工作，内容包括财务报告审计及内部控制审计。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月14日召开了第五届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司
董事会
2026年10月16日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-052
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2026年10月13日发出召开第五届董事会第六十次会议的通知。公司第五届董事会第六十次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临2026-053号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（二）审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2026年度会计师事务所的公告》（临2026-054号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司2026年投资调整计划的议案》
董事会同意对公司2026年度投资计划总额进行调增，追加固定资产投资项目2个，调增金额合计126万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于设立公司财务共享中心的议案》
为深入贯彻公司“战略+运营”管控转型要求，扎实推进业财深度融合与穿透式监管工作，增强公司风险防控能力，结合公司实际，董事会同意将公司资金资产管理中心调整为财务共享中心。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让参股子公司股权及权益的议案》
为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司 44%股权及权益，挂牌转让底价以评估结果为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意召开公司2026年第一次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：
1.关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案
2.关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案
授权公司根据具体情况安排发出召开2026年第一次临时股东会的通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
