西部黄金股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-068
西部黄金股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00 《关于更换公司非独立董事的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
1.00 《关于更换公司非独立董事的议案》
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江、王杰
(二)律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议
的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以
及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-069
西部黄金股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第六届董事会第三次会议的通知，并于2026年10月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于变更法定代表人暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-070）。
2. 审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于变更法定代表人暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-070）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-070
西部黄金股份有限公司
关于变更法定代表人暨调整董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）董事会近日收到公司董事（法定代表人）朱凌霄先生的书面辞职报告，朱凌霄先生因工作调整， 申请辞去公司第六届董事会董事（法定代表人）、董事会战略委员会委员职务。辞去相应职务后，朱凌霄先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。详见公司于 2026年9月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-063）。
公司于2026年10月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，确定李远先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，故同时由李远先生担任公司法定代表人。公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监督管理部门的登记为准。同时，选举李远先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历后附。
调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
一、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
二、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
三、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁；
四、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、李远、夏军民。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件：简历
李远，男，汉族，1981年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、董事、总经理。
截至本公告披露日，李远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
