宏润建设集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-051

宏润建设集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郑宏舫。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

本次参加股东会的股东及股东代表合计94名，代表股份数量568,397,444股，占公司有表决权股份总数的47.1416%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份数量560,563,394股，占公司有表决权股份总数的46.4919%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东89名，代表股份数量7,834,050股，占公司有表决权股份总数的0.6497%。

（4）中小股东出席情况

中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计91名，代表股份数量47,132,349股，占公司有表决权股份总数的3.9090%。

9、公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、关于补选第十一届董事会独立董事的议案

■

注1：沈文忠先生和张建明先生当选为第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

■

上述议案均属于普通决议，经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-052

宏润建设集团股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事的公告》。

沈文忠先生和张建明先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年10月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年10月16日