杭州海康威视数字技术股份有限公司2026年第三季度报告

2026-10-17 来源：上海证券报

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2026-029号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司法定代表人胡扬忠、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人（会计主管人员）占俊华声明：

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

截至披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、募集资金使用情况

□适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

四、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

■

法定代表人：胡扬忠主管会计工作负责人：金艳会计机构负责人：占俊华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：胡扬忠主管会计工作负责人：金艳会计机构负责人：占俊华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：胡扬忠主管会计工作负责人：金艳会计机构负责人：占俊华

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2026-032号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司召开本次股东会的议案已经第六届董事会第十一次会议审议通过。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月3日15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年10月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司部分董事、高级管理人员，董事会秘书将列席会议；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经第六届董事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2026年10月17日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1.00、提案2.00、提案3.00须由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（个人股东信息登记表详见附件3）；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、出席人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件2）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，传真或电子邮件以邮箱收悉时间为准，不接受电话登记；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2026年10月29日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：奉玮，电话0571-89710492，传真0571-89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室。

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年11月3日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司于2026年11月3日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次委托信息如下（委托信息表）：

■

本次股东会提案表决意见表

■

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期：年月日

附件3：

个人股东信息登记表

■

注：

1、个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件2）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2026-031号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2026年10月16日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周钰如女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周钰如女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

周钰如女士联系方式如下：

电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；

邮箱：hikvision@hikvision.com；

地址：杭州市滨江区物联网街518号。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件：

证券事务代表简历

周钰如女士，1990年出生，经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2012年7月加入海康威视，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周钰如女士未直接持有公司股份。周钰如女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，周钰如女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2026-028号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2026年10月9日通过电子邮件向全体董事发出书面通知，于2026年10月16日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事会秘书奉玮先生列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》；

公司2026年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东会审议。