三友联众集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-060
三友联众集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年10月16日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2026年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份217,557,826股，占公司有表决权股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的49.0654%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份217,173,087股，占公司有表决权股份总数的48.9786%。通过网络投票的股东55人，代表股份384,739股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共57人，代表股份385,039股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东55人，代表股份384,739股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况： 同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、发行规模
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、债券期限
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对14,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对14,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8440%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4072%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
5、债券利率
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对14,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对14,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8440%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4072%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
6、还本付息的期限和方式
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
7、转股期限
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、转股价格向下修正条款
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
11、赎回条款
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12、回售条款
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
13、转股后的股利分配
表决情况：同意217,524,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对14,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意351,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2526%；反对14,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6934%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
14、发行方式及发行对象
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
15、向原股东配售的安排
表决情况：同意217,525,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851%；反对12,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意352,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6058%；反对12,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3402%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
16、债券持有人会议相关事项
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
17、本次募集资金用途
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
18、募集资金管理及存放账户
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
19、担保事项
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
20、评级事项
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
21、本次发行方案的有效期
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（六）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（八）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
（十）审议通过《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
表决情况：同意217,525,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对12,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意352,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6421%；反对12,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3038%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师姓名：覃国飚；刘畅然。
3、结论性意见：“本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第四次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于2026年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。
2026年10月16日下午14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人61人，所持股份总数217,557,826股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的49.0654%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）57人，所持股份总数385,039股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.0868%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东及股东代理人6人，所持股份总数217,173,087股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.9786%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东55人，所持股份总数384,739股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.0868%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二次会议决议公告》《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.02发行规模
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.03票面金额和发行价格
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.04债券期限
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对14,801股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权20,820股，占出席会议有表决权股份数的0.0096%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对14,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.8440%；弃权20,820股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.4072%。
本子议案获通过。
2.05债券利率
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对14,801股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%；弃权20,820股，占出席会议有表决权股份数的0.0096%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对14,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.8440%；弃权20,820股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.4072%。
本子议案获通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.07转股期限
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.08转股价格的确定及其调整
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.09转股价格向下修正条款
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.11赎回条款
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.12回售条款
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.13转股后的股利分配
表决结果为：同意217,524,145股，占出席会议有表决权股份数的99.9845%；反对14,221股，占出席会议有表决权股份数的0.0065%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意351,358股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的91.2526%；反对14,221股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.6934%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.14发行方式及发行对象
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.15向原股东配售的安排
表决结果为：同意217,525,505股，占出席会议有表决权股份数的99.9851%；反对12,861股，占出席会议有表决权股份数的0.0059%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意352,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的91.6058%；反对12,861股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3402%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.16债券持有人会议相关事项
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.17本次募集资金用途
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.18募集资金管理及存放账户
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.19担保事项
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.20评级事项
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
2.21本次发行方案的有效期
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本子议案获通过。
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
6.《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
8.《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
9.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果为：同意217,522,205股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%；反对16,161股，占出席会议有表决权股份数的0.0074%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意349,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.7487%；反对16,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1972%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
10.《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
表决结果为：同意217,525,645股，占出席会议有表决权股份数的99.9852%；反对12,721股，占出席会议有表决权股份数的0.0058%；弃权19,460股，占出席会议有表决权股份数的0.0089%。
中小投资者表决结果：同意352,858股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的91.6421%；反对12,721股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3038%；弃权19,460股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0540%。
本议案获通过。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 覃国飚
经办律师：
刘畅然
年 月 日
