隆鑫通用动力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2026-042
隆鑫通用动力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月16日
(二)股东会召开的地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事和董事会秘书列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、焦一洋先生和刘昭先生，独立董事刘建新先生、陈定文先生和杨泽延先生因其他公务未能列席会议；
2、董事会秘书叶珂伽女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第三期员工持股计划非独立及非职工董事份额分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案已获得通过；
2、本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议涉及关联股东均已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、霍文宇
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2026年10月17日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2026-043
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年10月26日（星期一）11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 问题征集方式：投资者可在2026年10月25日（星期日）16:00前，将需要了解的情况和关注问题，登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司将于2026年10月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年第三季度财务状况和经营成果，公司计划于2026年10月26日（星期一）11:00-12:00以网络文字互动方式召开公司2026年第三季度业绩说明会，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月26日（星期一）11:00-12:00；
（二） 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）；
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
三、参加人员
公司董事长李耀先生；职工董事兼总经理龚晖先生；独立董事刘建新先生、陈定文先生及杨泽延先生；董事会秘书叶珂伽女士和财务总监王建超先生，如遇特殊情况，参会人员将可能调整。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2026年10月25日（星期日）16:00前，将需要了解的情况和关注问题，登录上证路演中心首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。
（二）投资者可在2026年10月26日（星期一）11:00-12:00通过互联网登录“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：张小伟
联系方式：023-89028829
电子邮箱：security@loncinindustries.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2026年10月17日
