广东顺威精密塑料股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-065

广东顺威精密塑料股份有限公司

第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议通知于2026年10月12日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年10月16日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

公司董事会决定于2026年11月2日（星期一）14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼1号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2026年10月26日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第七届董事会第四次（临时）会议中尚需提交公司股东会的相关议案。

具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），并经深圳证券交易所同意，公司2026年度以简易程序向13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，上述股份已于2026年9月17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由720,000,000股增加至777,688,333股，注册资本由人民币720,000,000.00元增加至人民币777,688,333.00元。

基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司同意对《公司章程》相关条款进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-067）。修订后的《公司章程（2026年10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。根据公司2024年度股东会及2025年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；

2. 公司第七届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-067

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2024年度股东会、2025年度股东会对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），并经深圳证券交易所同意，公司2026年度以简易程序向13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，上述股份已于2026年9月17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由720,000,000股增加至777,688,333股，注册资本由人民币720,000,000.00元增加至人民币777,688,333.00元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况

基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

根据公司2024年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关具体事宜，包括对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数、股本总额等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜。授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

根据公司2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，公司股东会同意将上述授权期限延长至2026年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。

综上，根据公司2024年度股东会、2025年度股东会对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东会审议。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

四、备查文件

1．公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；

2．公司第七届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-066

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2026年第二次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年11月2日（星期一）14:30

网络投票时间：2026年11月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年11月2日9:15至15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年10月26日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年10月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号视频会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

■

本次会议全部提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规则要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2026年9月22日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2．登记时间：2026年10月30日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在2026年10月30日17:00之前送达公司。

3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。

4．会议联系方式：

联系人：霍翠欣

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

电子邮箱：sw002676@vip.163.com

5．注意事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；

2．公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1． 投票代码与投票简称：投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”。

2．填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月2日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

截至2026年10月26日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2026年第二次临时股东会。

■

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1．本次提案为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2．同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

4．若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东法人签名加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。