深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于筹划发行H股股票
并在香港联合交易所有限公司
上市的提示性公告

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-018

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于筹划发行H股股票

并在香港联合交易所有限公司

上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入推进全球化战略布局，拓宽境外融资渠道，提升国际化品牌形象与境外经营能力，助力海外业务拓展，公司正在筹划发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

截至本公告披露日，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次发行上市不会导致公司实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行并上市尚需提交公司董事会和股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律法规的要求，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-020

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年10月16日11：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-021

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币85,890.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币175.90万元，合计人民币86,066.43万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股，每股发行价格为人民币84.46元，募集资金总额为469,259.76万元，扣除各项发行费用24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38万元。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346号《鉴证报告》，截至2026年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币85,890.53万元，公司拟置换金额为人民币85,890.53万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2026年8月31日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币175.90万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币175.90万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

■

综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合计人民币86,066.43万元（尾差系四舍五入所致）。

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。”

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。

五、审批程序及专项意见说明

（一）履行的审议程序及相关意见

2026年10月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币85,890.53万元和支付发行费用的自筹资金人民币175.90万元。

本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z1346号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z1346号）；

4、国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-019

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2026年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2026年前三季度经营业绩同比实现较快增长，主要原因是：

1、AI加速硬件创新，全球硬件研发需求持续增长。AI正在改变硬件研发的门槛和节奏：对专业工程师，AI提升设计、验证和迭代效率；对更广泛的创新群体，AI将过去投入大、专业门槛高的重复性、基础性研发工作部分自动化，让更小的团队、更少的资金就能完成前期探索。硬件创新的参与者和项目数量持续扩大，打样、试制和小批量需求随之增长。

2、一站式服务能力持续增强，客户粘性和单客户价值不断提升。公司围绕客户“多品类、小批量、高频次、短交期”的长尾研发需求，提供覆盖工业软件、电子产业链、机械产业链的一体化服务。报告期内，客户使用的业务环节不断加深，单客户价值持续增强。

3、工业软件连接设计与制造，持续导入客户订单并提升交付效率。EDA作为硬件研发的入口，注册用户和设计项目数量持续增长，为制造业务导入客户与订单；DFM、CAM、云ERP等数字化系统贯穿审单、拼板、排产、质检、交付全流程，订单处理效率持续提升，大规模碎片化需求得以稳定交付。

4、海外业务保持较快增长。海外工程师和中小企业在硬件打样、小批量制造环节长期面临价格高、交期长、服务分散的供给缺口。公司将国内验证成熟的一站式服务模式复制到海外，向海外工程师提供中国硬件研发与制造的一体化能力，海外收入持续较快增长，海外市场目前尚未出现与公司商业模式完全相同的规模化平台。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2026年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年10月17日