安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司
新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-079号
安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司
新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安琪酵母（宜昌高新区）有限公司（以下简称宜昌高新区公司）拟新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目（以下简称项目）。
● 投资金额：10,135万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）股东会审议及有关部门批准。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
上述项目可能存在成本上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）概况
1、本次交易概况
为保障内部原料稳定供给，满足外部新兴产业原料需求，宜昌高新区公司拟新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目。
2、本次交易的交易要素
■
（二）审议情况
本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
1、项目基本情况
■
2、项目出资情况
项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，具体情况以实际为准。
3、项目目前进展情况
项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。
4、项目市场定位及可行性分析
项目实施契合公司“十五五”推进酵母蛋白产能扩张的战略部署，有利于保障内部原料稳定供给、筑牢供应链安全屏障，并完善宜昌生产基地全产业链布局，提升基地综合竞争实力。同时，项目可精准对接宜昌新能源新材料、生命健康
等新兴产业原料需求，完善区域产业配套链条，强化产业协同联动，筑牢产业高质量发展根基。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。
三、对外投资对上市公司的影响
项目实施能够满足公司相关业务市场需求，保障公司“十五五”产能规划，增强公司盈利能力，持续推动公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、对外投资的风险提示
项目实施存在成本持续上涨的风险。公司会强化原料储备，联动优质供应商严控采购成本；提效生产、精准排产释放产能效益，缓解成本压力，保障项目可持续发展。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 10月17日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-081号
安琪酵母股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月2日 14 点 00分
召开地点：公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月2日
至2026年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司2026年10月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年10月17日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2026年10月29日（星期四）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。
3.登记办法：法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）； 异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.发言登记：与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年10月30日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。
5.参会要求：出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
6.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东会”字样。
7.联系人：高路
8.联系电话：0717-6369865 联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
六、其他事项
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年10月17日
● 报备文件
第十届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-082号
安琪酵母股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项、
节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕653号）核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月非公开发行股票36,651,936股，发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
上述募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月10日出具大信验字〔2022〕2-00054号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：因发行预案中各项目拟使用募集资金金额尚未扣除发行费用，公司董事会根据实际募集资金净额，将补充流动资金项目拟使用募集资金金额由18,012.00万元调整为16,988.93万元。
（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。
2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。
（二）变更募集资金投资项目情况
2022年9月14日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。
2022年9月29日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站的“2022-117号”公告。
2023年4月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2023-035”公告。
三、本次结项募投项目资金的使用及节余情况
（一）募投项目结项及募集资金节余情况
公司本次非公开发行股票募投项目中的“酵母绿色生产基地建设项目”已于2023年达产，其中酵母车间、抽提物车间及中试车间分别于2022年9月、2022年12月及2023年3月达到预定可使用状态；“年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目”已于2023年6月达到预定可使用状态；“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕。公司拟将本次非公开发行股票募投项目予以结项。
截至2026年10月16日，本次非公开发行股票募投项目募集资金投入情况如下：
单位：万元
■
注 1：募集资金节余金额包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资金额的部分，系使用募集资金利息收入投入项目的部分。
截至2026年10月16日，公司累计投入募集资金139,977.10万元，募集资金专户余额为936.95万元。公司拟将上述剩余资金永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
（二）本次结项募投项目节余募集资金的主要原因
本次结项募投项目节余募集资金主要来源于募集资金存放期间产生的存款利息收入。
四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
鉴于公司本次非公开发行股票募投项目均已实施完毕，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将节余募集资金936.95万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
同时，在相关节余募集资金永久补充流动资金转出后，公司将办理本次非公开发行股票募集资金专户的注销手续。拟注销专户如下：
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相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。
五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况及公司经营需要作出的安排，有利于提高资金使用效率，满足公司主营业务发展对流动资金的需求，不会影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、相关审批决策程序及意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.22条及公司《募集资金管理办法》第十五条的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见等相关程序。
公司本次非公开发行股票募投项目均已实施完毕，拟永久补充流动资金的节余募集资金为936.95万元，占本次募集资金净额的比例约为0.67%，低于募集资金净额的5%，符合上述豁免条件。因此，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表专项核查意见。公司将在年度报告中披露相关资金使用情况。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年10月17日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-078号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月13日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年10月16日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：
二、董事会会议审议情况
（一）关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告》（公告编号：2026-079号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的公告》（公告编号：2026-080号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年10月17日
●报备文件
1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议决议；
2.第十届董事会第二十二次会议决议。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-080号
安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司
新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安琪酵母（宜昌）有限公司（以下简称宜昌公司）拟新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目（以下简称项目）
● 投资金额：13,521万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）股东会审议及有关部门批准。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
上述项目可能存在产品销售不及预计、成本持续上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）概况
1、本次交易概况
为进一步提升综合效益，公司拟在宜昌公司新建酵母蛋白复配生产线，满足产品结构多样化与独立生产需求。
2、本次交易的交易要素
■
（二）审议情况
本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
1、项目基本情况
■
2、项目出资情况
项目所需资金由宜昌公司自筹，具体情况以实际为准。
3、项目目前进展情况
项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。
4、项目市场定位及可行性分析
项目符合公司“十五五”推进酵母蛋白产能扩张的战略部署，有助于满足公司酵母蛋白多样性与独立生产，能够进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。
三、对外投资对上市公司的影响
项目实施是保障公司酵母主业产能扩张的重要举措，有助于提升公司产品多样性和竞争力，增强公司盈利能力，持续推动公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、对外投资的风险提示
（一）产品销售不及预计的风险
应对措施：完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵并实施差异化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食品领域龙头企业，全面提升市场覆盖与合作深度。
（二）成本持续上涨的风险
应对措施：加大研发投入，加快产品技术和生产工艺更新迭代，持续拓宽产品系列及规模效应，打造酵母蛋白综合竞争力与品牌影响力。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 10月17日
