香农芯创科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-095

香农芯创科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本次股东会审议通过后，由公司2026年第一次临时股东会审议通过的165.4亿元授信额度及为全资子公司提供的162.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长黄泽伟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东939人，代表股份190,871,621股，占公司有表决权股份总数的40.6506%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份143,793,689股，占公司有表决权股份总数的30.6243%；通过网络投票的股东932人，代表股份47,077,932股，占公司有表决权股份总数的10.0264%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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议案1.00为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师万晓宇、杨军见证了本次股东会并发表法律意见认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《香农芯创科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年10月16日