航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
证券代码：688066 证券简称：*ST航图 公告编号：2026-073
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月3日 14点30分
召开地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月3日
至2026年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2026年10月16日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2026年10月30日、2026年11月2日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年11月2日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部
邮编：100094
邮箱：ir@piesat.cn
联系电话：010-56351831
传真：010-56351831
联系人：王奕翔、曹璐
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2026年10月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月3日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688066 证券简称：*ST航图 公告编号：2026-072
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于聘任2026年年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）；
● 原聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）；
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于深圳久安会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，经综合考虑公司发展战略以及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任利安达会计师事务所为公司2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所深圳久安会计师事务所进行充分沟通，深圳久安会计师事务所对本次变更事宜无异议。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
利安达会计师事务所成立于2013年10月22日。注册地：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人：黄锦辉。
2、人员信息
截至2025年12月31日，事务所注册会计师475人，其中171人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有70人。
3、业务规模
利安达会计师事务所2025年经审计的收入总额：52,607.74万元，其中审计业务收入44,024.99万元，证券业务收入14,633.55万元。2025年执行了30家上市公司的年报审计，审计收费4,141.88万元，主要行业分布在制造业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、金融业。本公司同行业上市公司审计客户0家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，利安达会计师事务所截至2025年末购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，计提职业风险基金1,613.58万元，近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
5、独立性和诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施7次、自律监管措施1次，纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施22次、自律监管措施7次和纪律处分7次，累计涉及34名从业人员。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：王亚平
王亚平，2012年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2016年开始在利安达会计师事务所执业。2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了广东明珠（600382）、河钢股份（000709）等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师2：霍志东
霍志东，2022年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2015年至今在利安达会计师事务所从事审计工作。2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了广东明珠（600382）1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李玉静
李玉静，2016年成为注册会计师。2017年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在利安达执业，2025年调任质控部从事质量复核工作。2026年开始为本公司服务。签署和复核了亚太实业（000691）、ST宏达（002211）等多家上市公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员均不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，但受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处实施的行政监管措施处罚，具体情况详见下表。
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3、审计收费
利安达会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素确定。2026年度审计费用拟为人民币160万元（含税），较上一年度增加15万元（含税），其中财务报表审计费用人民币130万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税）。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所深圳久安已为公司提供审计服务1年，在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责。深圳久安会计师事务所对公司2025年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于深圳久安会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司聘任利安达会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计等工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
2026年10月16日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任2026年年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对利安达会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够满足公司审计工作需要；认为公司拟变更会计师事务所的原因客观、真实，聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司审计委员会委员一致同意聘任利安达会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计等工作，并将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年10月16日召开第四届董事会第三十一次会议，以全票同意审议通过了《关于聘任2026年年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任利安达会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据2026年度的具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所签署协议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026年10月17日
