神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-106
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于2026年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2026年10月16日形成决议。会议应当参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
公司于2026年10月16日召开职工大会，就拟实施公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力与公司整体竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；授权董事会在存续期内变更本次员工持股计划的管理方式；
（6）授权董事会决定、变更本次员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构；
（7）授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件；
（8）授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
（9）授权董事会实施本次员工持股计划，包括办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（10）授权董事会负责拟定、签署本次员工持股计划相关协议文件；
（11）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但上述文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长、联席董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年11月5日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年十月十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-107
神州数码集团股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟定于2026年11月5日（星期四）下午14：30召开公司2026年第五次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议决定召开2026年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月2日
7、出席对象：
（1）截止2026年11月2日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
■
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，并同意提交公司2026年第五次临时股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026年11月3日（星期二）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：冯佳、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2026年第五次临时股东会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年十月十七日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月5日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2026年第五次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2026年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
