漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-036

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年11月4日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月4日 10:00

召开地点：漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店圆山厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月4日

至2026年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年10月27日 09时至16时

（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。

（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

（四）在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。

■

股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（五）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

联系人：证券投资部（董办）

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

（六）本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2026年10月27日09:00一16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（七）现场会议入场审核时间：2026年11月3日14:00-18:00及2026年11月4日08:30-09:55。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市芗城区片仔癀温泉酒店股东会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书仅限本次会议使用。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-035

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第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2026年10月16日（星期五）17:40在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际表决的董事6人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。鉴于原董事长林志辉先生因工作调整已离任公司董事长，本次会议经全体董事一致推举由董事许式彬先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

出席会议的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年11月4日（星期三）上午10:00在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2026年第一次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2026年第一次股东会的通知》（2026-036号）及公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（2026-032号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026年 10月17日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-037

漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、

监事和高级管理人员薪酬的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月26日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）在《公司2024年年度报告》披露了公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。经漳州市国资委最终考核确认，现将部分董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入的进展情况披露如下：

单位：万元人民币

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备注：

1.上表披露薪酬为部分董事、监事和高级管理人员2024年度全部应发税前薪酬。

2.公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。

3.除上述人员外，其他时任董事、监事2024年度从本公司获得的税前报酬金额与《公司2024年年度报告》披露的一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026年10月17日