国投中鲁果汁股份有限公司
关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-059

国投中鲁果汁股份有限公司

关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)控股孙公司徐州中新果业有限责任公司(以下简称徐州中新)与丰县中阳里街道办事处拟签订《丰县温元齐庄二期区块房屋征收补偿协议》，采用产权置换和货币补偿相结合的方式，就徐州中新坐落在温元齐庄二期区块内的房屋进行征收补偿，补偿金额共计人民币72,158,691.00元，其中43,680,000.00元补偿款用于支付置换丰县经济开发区投资发展有限责任公司（以下简称产发集团）名下零醛添加家居产业园4栋厂房，共计25,146平方米（最终面积以实测为准）。就产权置换事项，徐州中新拟与产发集团另行签订《资产转让合同》。

● 本次征收补偿事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次征收补偿事项已经公司第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、本次征收补偿事项概述

因城市更新改造和城区改建需要，经当地政府研究决定，由中阳里街道办事处对温元齐庄区块实施征收搬迁，徐州中新厂区位于搬迁范围内。经友好协商，徐州中新拟与丰县中阳里街道办事处签订《丰县温元齐庄二期区块房屋征收补偿协议》，根据评估机构作出的评估报告，就徐州中新坐落在温元齐庄二期区块内的房屋进行补偿。补偿金额共计人民币72,158,691.00元，其中43,680,000.00元补偿款用于支付置换产发集团名下零醛添加家居产业园4栋厂房，共计25,146平方米（最终面积以实测为准）。就产权置换事项，徐州中新拟与产发集团另行签订《资产转让合同》。

本次征收补偿事项已经公司第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、拟签署协议主要内容

1.协议各方

房屋征收部门：丰县房屋征收办公室

甲方（实施单位）：丰县中阳里街道办事处

乙方（被征收人）：徐州中新果业有限责任公司

2.征收标的

本次征收标的为徐州中新坐落于丰县温元齐庄二期区块的土地、房屋建（构）筑物、地上附属物及实物设备资产等；土地面积140,957.9平方米，总建筑面积18,813.68平方米。

3.补偿金额

本次征收补偿预计金额人民币72,158,691.00元。

4.补偿实现方式

采取实物产权置换和货币补偿。

产权置换部分：补偿款人民币43,680,000.00元用于支付置换产发集团所持有的零醛添加家居产业园4栋厂房（北一（A1）、北二(A2)、西一（A5）、西二（A6）），规划面积合计25,146平方米，最终面积以实测为准。徐州中新需另行与产发集团签署资产转让合同。

货币补偿部分：扣除产权置换款，货币补偿金额为人民币28,478,691.00元。

5.搬迁约定

协议签订后，徐州中新应于2026年11月25日前完成搬迁。评估作价资产应妥善保管，资产缺失将按评估价值从补偿款中予以扣减。

6.支付安排

补偿不计利息，付款节点如下：

徐州中新按期搬迁完毕，完成不动产权证书注销并取得注销证明，丰县中阳里街道办事处于2026年11月30日前完成审计工作；并于2026年12月15日前申请拨付货币补偿金额的20%及产权置换款43,680,000.00元。

剩余货币补偿款项，自2027年至2030年，每年10月31日前拨付20%。

三、对公司的影响

本次征收属于政府政策性征收，补偿依据地方征收政策及第三方评估结果确定，符合相关法律法规要求。本次被征收资产为徐州中新生产厂区，本次采取产权置换加货币补偿的综合方式。公司将根据实际征收补偿情况按照会计准则及有关政策的规定进行会计处理，相关损益及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。

四、风险提示

本次征收补偿协议尚需公司股东会审议通过后方生效；本次征收过程中，搬迁腾空、权证注销、审计流程、补偿款拨付、置换厂房产权过户等执行环节仍存在不确定性。

如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-058

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第22次会议于2026年10月16日（星期五）在北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地B座9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月13日通过电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》

本议案已经董事会发展战略与投资委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-062

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月2日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地B座9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月2日

至2026年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第22次会议审议通过，并于2026年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2．自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、自然人股东授权委托书、自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

3．股东可以采取电子邮件方式登记，请在电子邮件里注明联系电话及联系人，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间

2026年10月29日和2026年10月30日，具体为每个工作日的9:00至11:30，13:00至17:00。

六、其他事项

（一）登记地址：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地B座9层证券事务部（董事会办公室），邮编：100097；

联 系 人：姚铁龙；

联系电话：010-88009021；

电子邮件：600962@sdiczl.com。

（二）股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-061

国投中鲁果汁股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、

注册资本、经营范围并修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟变更后的名称：国投电子产业集团股份有限公司（以市场监督管理部门核准为准），拟变更后的股票证券简称：国投电子，股票证券代码“600962”保持不变；

● 本次变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议通过；

● 本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称等事项的理由和情况

公司已于2026年9月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户，具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-055）。

上述重大资产重组标的资产中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）聚焦电子信息产业，为半导体、新型显示及其他相关领域客户提供产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工厂设计与建设、产线调试与运行管理、数字化服务、检验检测及认证等专业服务，能够为项目全生命周期提供综合服务支持。具体主营业务方面，分为工程总承包及专项承包、设计咨询与项目管理、工程技术服务与销售三大类。2025年度，国投中鲁实现营业收入198,401.28万元，电子院实现营业收入789,944.71万元，电子院营业收入占总体收入的79.93%。2026年1-6月，国投中鲁实现营业收入88,282.99万元，电子院实现营业收入343,339.41万元，电子院营业收入占总体收入的79.55%。整合后公司将形成“双主业”格局：以电子院主营业务为核心主业，控股股东国家开发投资集团有限公司将助力上市公司打造先进电子制造产业化综合服务平台；同时以浓缩果蔬汁（浆）业务作为其他主业，保障其业务的正常稳定运营发展。

为契合公司业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象与品牌价值，公司于2026年10月16日召开第九届董事会第22次会议，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、变更公司名称和证券简称的情况

拟将公司中文名称由“国投中鲁果汁股份有限公司”变更为“国投电子产业集团股份有限公司”；英文名称由“SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.”变更为“SDIC Electronics Industry Group Co., Ltd.”；证券简称由“国投中鲁”变更为“国投电子”；公司证券代码“600962”保持不变。

三、变更注册资本的情况

公司注册资本由人民币26,221万元变更为81,100.88万元；公司已发行的股份数由26,221万股变更为81,100.88万股。

四、变更经营范围的情况

公司在原经营范围基础上增加：“以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

五、《公司章程》修订的情况

■

■

除上述内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。

六、相关风险提示

本次变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，变更后的证券简称来源于变更后的公司名称，不存在利用变更公司名称和证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，公司变更后的证券简称不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形。本次变更公司名称和证券简称符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

本次变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议通过，相关变更结果以市场监督管理部门核准为准。本次变更公司证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-060

国投中鲁果汁股份有限公司

关于增加2026年度

日常关联交易预计额度及预计

2027年1-4月日常关联交易额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。

公司已于2026年9月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户，具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-055）。鉴于公司合并报表范围相应发生变更，结合公司经营发展需要，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司拟增加2026年度与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）及其下属企业之间日常关联交易类型及额度的预计，同时对2027年1-4月拟发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年10月16日，国投中鲁召开第九届董事会第22次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案》；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东国投集团应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年增加日常关联交易类别和额度预计

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注：（1）公司可以根据实际交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂；（2）公司发行股份收购中国电子工程设计院股份有限公司（简称电子院）的并表工作正在进行。上述实际交易金额未包含电子院相关关联交易金额。

（三）2027年1-4月日常关联交易类别和额度预计

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.国家开发投资集团有限公司

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2.国投财务有限公司

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3.融实国际财资管理有限公司

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（二）与公司的关联关系

国投集团直接持有公司44.57%的股份，为公司控股股东；国投财务有限公司为国投集团的控股子公司；融实国际财资管理有限公司是融实国际控股有限公司的全资子公司，实际控制人为国投集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国投集团及其下属企业、国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介

上述关联方均依法存续经营，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司已分别与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》，根据协议执行相应的服务。

其他关联交易主要包括采购及销售商品、接受及提供劳务与技术服务、接受租赁资产和管理服务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司生产经营的需要，相关关联交易定价公允、合法，不存在损害公司和股东利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年10月17日