浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-040
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026年10月12日以邮件方式送达。会议于2026年10月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于新增2026年度为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增2026年度为下属公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将于2026年11月2日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-042
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年10月23日
7.出席对象：
（1）于2026年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
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上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2.登记时间：2026年10月26日（上午8:30一11:30、13:30一16:30）
3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
4.登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2026年10月26日前送达公司，并请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《第七届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年11月2日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江双环传动机械股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双环传动机械股份有限公司于2026年11月2日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-041
浙江双环传动机械股份有限公司
关于新增2026年度为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
2.2026年，公司及控股子公司经审议的担保总额度（含本次新增担保额度）已超公司最近一期经审计净资产的50%，担保对象均为公司合并报表范围内公司。本次新增的担保总额度不超过10.70亿元（或等额外币），其中为资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过8.70亿元（或等额外币）。敬请投资者注意相关风险。
公司于2026年10月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2026年度为下属公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）前次已审批通过的担保额度情况
公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议和2026年5月26日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》，同意公司为部分全资子公司、控股子公司提供不超过56.35亿元额度的融资担保，并同意部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过1.40亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）本次拟新增的担保额度情况
为满足下属公司日常经营和业务发展的需要，公司拟新增为合并报表范围内部分子公司的融资、申请政府补贴等事项提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10.70亿元（或等额外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本次新增担保额度事项已经公司2026年10月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、本次新增担保额度预计情况
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注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”“本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例”按截至2026年6月30日财务数据计算。
公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度的有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
（一）浙江环智云创科技有限公司（以下简称“环智云创”）
1.注册资本：1000万元人民币
2.成立时间：2021-06-07
3.法定代表人：李水土
4.注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路658-1号2幢803室
5.主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备研发；物联网技术研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6.股权结构：环智云创为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
7.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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8.征信状况：环智云创信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）双环传动国际有限公司（以下简称“双环国际”）
1.注册资本：10万港币
2.成立时间：2017-06-27
3.注册地址：香港
4.主营业务：贸易、投资、企业管理服务及业务。
5.股权结构：双环国际为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
6.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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7.征信状况：双环国际信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）双环科技国际有限公司（以下简称“双环科技”）
1.注册资本：1000美元
2.成立时间：2023-07-14
3.注册地址：新加坡
4.主营业务：未列明主营产品的综合商品批发贸易
5.股权结构：双环科技为公司合并报表范围内公司，公司间接持有其100%股权。
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6.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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7.征信状况：双环科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）双环传动（匈牙利）精密制造有限公司（以下简称“匈牙利双环”）
1.注册资本：500.026万欧元
2.成立时间：2023-08-07
3.注册地址：匈牙利亚斯费尼绍鲁
4.主营业务：机动车辆零部件及配件的批发贸易；机动车辆其他零部件及配件的制造；数据处理、托管及相关业务；其他未另分类的商业支持服务业务；耐火制品的制造；用于机动车辆的电气和电子设备制造；技术测试与分析。
5.股权结构：匈牙利双环为公司合并报表范围内公司，公司间接持有其100%股权。
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6.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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7.征信状况：匈牙利双环信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟为上述合并报表范围内公司的融资、申请政府补贴等事项提供担保，担保事项尚未签署相关协议或文件，具体担保期限、担保金额、种类等以协议约定为准，最终实际担保金额不超过股东会审批通过的担保额度。
五、董事会意见
本次担保主要系为确保公司合并报表范围内各子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司担保的总余额为17.82亿元，均为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的比例为17.79%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年10月16日
