山东博汇纸业股份有限公司
2026年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-030
山东博汇纸业股份有限公司
2026年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2026年第三次临时董事会会议于2026年9月30日以书面、电话、邮件等相结合的方式发出通知，于2026年10月19日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以表决票表决方式审议通过以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
因公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）提名如下：
1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、蒋道军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
2、提名王爱英女士、戚永宜先生、虞浔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人经公司2026年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-031）。
该议案已经公司提名委员会会议审议通过，三位委员王全弟先生、谢单先生、林新阳先生均同意该议案。
提名委员会认为：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任上市公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事职务的要求。对于新任候选人无异议，并同意提交董事会审议。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
二、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记等相关事项。
详情请见《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2026-032）。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
三、《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《对外投资管理制度》进行修订。
详情请见《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2026-032）。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
四、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
详情请见《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年十月二十日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-031
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会原定任期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。近期公司收到控股股东博汇集团提名函，公司董事会提名委员会对博汇集团提名的公司第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2026年10月19日召开了2026年第三次临时董事会会议，审议通过了第十二届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、蒋道军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
2、提名王爱英女士、戚永宜先生、虞浔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
提名委员会认为：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任上市公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事职务的要求。
上述董事候选人经公司2026年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年十月二十日
候选人简历
一、非独立董事候选人
1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历，资深造纸工程师。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理，山东博汇纸业股份有限公司总经理；现任公司董事长，APP（中国）总裁特别助理，山东博汇集团有限公司董事兼总经理，全国工商业联合会纸业商会副会长、山东省造纸协会副会长，淄博市企业和企业家联合会副主席等职务。
2、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，汉族，毕业于中山大学，硕士学位，现任公司董事、金光集团（中国）投资有限公司全球大纸事业群CEO，金光纸业（中国）投资有限公司董事、金东纸业（江苏）股份有限公司副董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事、海南金海浆纸业有限公司董事、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长等职务。
3、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理兼党委书记、董事等，现任公司董事兼总经理、山东博汇集团有限公司监事、山东海力化工股份有限公司监事、江苏黄海港务有限公司董事长。
4、魏同秋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部账税管理处处长，金光纸业（中国）投资有限公司会计部税务副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司会计部代理总经理。现任公司董事、金港北外滩商业管理（上海）有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。
5、蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任公司董事、金光集团会计部副总经理兼博汇集团会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。
二、独立董事候选人
1、王爱英，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，ACCA资深会员，ACCA中国专家智库成员，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务管理部总经理、并购部总经理，美赞臣中国控股有限公司首席财务官，李锦记国际控股有限公司首席财务官。
2、戚永宜，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，1982年毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业，大学学历，教授级高级工程师。历任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁兼技术总监、第九届中国造纸学会副理事长，上海市造纸学会第十一届理事会副理事长。现任山东华泰纸业股份有限公司独立董事。
3、虞浔，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，汉族，研究生学历。2013 年毕业于华东政法大学法律史专业，博士学位。2016年-2019年中国政法大学法学博士后流动站工作。2005-2016年就职于中共上海市委政法委员会；2016年-至今就职于华东政法大学。专业领域为金融法学，兼任上海仲裁委、青岛仲裁委、杭州仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，出版主要专著《中国司法体制改革研究》等。
以上董事候选人，除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有公司股票。三位独立董事候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-032
山东博汇纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月19日召开2026年第三次临时董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订的情况
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订章程事项，尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记等相关事项，相关信息以市场监督管理局登记为准。
修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于修订部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订部分治理制度。
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修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年十月二十日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2026-033
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月4日 14点00分
召开地点：淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号公司第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月4日
至2026年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年10月19日召开的公司2026年第三次临时董事会审议通过，详见公司于2026年10月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2026-030公告。本次股东会的会议资料将在召开股东会至少五日前刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3.00、4.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年11月3日上午 8：30-12：00；下午13：00-17：00。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533一8539966
邮箱：zqb@bohui.com
邮编：256405。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2026年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、非累积投票议案：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、累积投票议案：投票方式参考附件2。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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