中山公用事业集团股份有限公司
第十一届董事会2026年
第2次临时会议决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-050

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会2026年

第2次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第2次临时会议于2026年10月19日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年10月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持，董事会秘书列席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2026年度中期利润分配预案〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提名季蕾女士为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

经认真审核候选人的有关资料，董事会同意提名季蕾女士（简历附后）作为公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东会选举，任期为股东会审议通过之日起至第十一届董事会期满。

季蕾女士当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见。详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于免去相关高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于免去相关高级管理人员的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于中山公用“十五五”战略规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事业集团股份有限公司“十五五”发展战略规划纲要》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于中山公用组织架构优化方案的议案》

为顺应战略发展要求，董事会同意公司组织架构优化方案。调整后的公司组织架构图详见附件。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于召开2026年第2次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月5日（星期四）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2026年第2次临时股东会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第2次临时股东会的通知》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会2026年第2次临时会议决议；

2.第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；

3.第十一届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

4.第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日

附件：

季蕾女士简历

季蕾，女，1977 年3 月出生，汉族，江苏江阴人，中共党员，经济学硕士。曾任江阴市职业技术学院助教；国联信托股份有限公司综合管理部研究员，投行部投资经理、并购总监，资产管理部总经理助理、副总经理（主持工作）；国联人寿保险股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、总经理；利安人寿保险股份有限公司投资管理部总经理。现任利安人寿保险股份有限公司投资总监兼投资管理部总经理。

季蕾女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

附件：调整后的组织架构图

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证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2026-051

中山公用事业集团股份有限公司

关于2026年度中期利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第十一届董事会2026年第2次临时会议，审议通过了关于《2026年度中期利润分配预案》的议案。表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2026年半年度

（二）根据公司按照中国企业会计准则编制的2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,467,731,308.11元，其中母公司实现净利润为965,443,938.10元，加上年初未分配利润8,046,061,782.45元，扣除2026年已实施的2025年度利润分配方案中的现金分红565,076,485.05元后，截至2026年6月30日可供分配利润为8,446,429,235.50元。

（三）公司2026年中期利润分配预案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至目前公司总股本1,467,731,130股计算，合计拟派发现金红利220,159,669.50元（含税）。本次现金分红占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的比例约为15.00%。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配预案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、财务状况、未来发展资金需求以及广大投资者利益等因素后制定的，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，具备合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.2026年半年度报告；

2.第十一届董事会2026年第2次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-052

中山公用事业集团股份有限公司

关于免去相关高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第十一届董事会2026年第2次临时会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

因公司内部工作调整，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意免去刘明建先生公司副总经理职务。刘明建先生将继续在公司全资子公司任职。本决定自董事会审议通过之日起生效，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

刘明建先生担任公司高级管理人员职务原定任期为自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，刘明建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-053

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开2026年

第2次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第2次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月5日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述审议事项已经公司第十一届董事会2026年第2次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、鉴于本次股东会仅选举一名董事，故议案1.00不适用累积投票制。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人的证券账户卡复印件等持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2.登记时间：2026年11月2日-11月3日 上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：严世亮

电话：0760-89889053

传真：0760-88830011（传真请注明“股东会”字样）

电子邮箱：yanshl@zpug.net

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：528403

5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、备查文件

第十一届董事会2026年第2次临时会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2026年第2次临时股东会。

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说明：

1.请用正楷书写中文全名；参会股东请附上会议登记事项中列明的应提供的材料。

2.委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件）。

个人股东签署：

法人股东盖章：

登记日期：2026年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2026年第2次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

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备注：1.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。