宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临2026-048
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议材料于2026年10月16日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2026年10月19日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司总经理的议案》
议案内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：临2026-049）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于调整组织架构的议案》
议案内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：临2026-050）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十日
证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2026-049
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到总经理符杰先生提交的书面辞职报告。符杰先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司第十届董事会总经理职务。辞职后，符杰先生将继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。
● 公司于2026年10月19日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司总经理的议案》，聘任范一先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
一、总经理离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
公司董事会于近日收到总经理符杰先生提交的书面辞职报告。符杰先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司第十届董事会总经理职务。辞职后，符杰先生将继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符杰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。符杰先生已按照公司相关规定做好交接工作，本次离任不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，符杰先生持有公司130,000股股份。本次离任后，其在实施公司股份增持计划期间，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
符杰先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献。公司及董事会对符杰先生在任职期间付出的努力与贡献表示衷心的感谢！
二、总经理聘任情况
(一)履行的审议程序
2026年10月19日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任范一先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
(二)董事会提名委员会审查意见
范一先生具备履行总经理职权相应的任职资格与从业资历，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十日
附：总经理简历
范一：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任浙江车头制药股份有限公司总经理；现任浙江台州秀川科技有限公司董事，浙江轻净科技有限公司法定代表人。
范一先生未直接持有公司股份，与公司及公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临2026-050
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10月19日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
根据公司经营发展规划，结合新任总经理履职安排，为进一步优化内部职能设置、完善内部管理体系，提升组织运行效率，对组织架构进行调整。
二、对公司的影响
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，有助于进一步规范内部治理结构，保障公司经营高效、规范、有序运行，推动业务健康发展，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
三、其他事项
董事会授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十日
附件：
■
