天融信科技集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-053

天融信科技集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年10月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月16日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合公司实际情况，董事会同意聘任李雪莹女士为公司总经理，聘任孔继阳先生为公司副总经理、财务负责人，聘任孙嫣女士为公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

孙嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未兼任分管经营业务的副总经理，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定。

本议案业经公司于2026年10月16日召开的第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过；其中，聘任财务负责人事项业经公司于2026年10月16日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

聘任董事会秘书事项的具体内容详见公司于2026年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-054）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

为有效规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意聘任田祎女士为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案业经公司于2026年10月16日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

附件一：李雪莹女士简历

李雪莹，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，网络空间安全专业正高级工程师。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2020年12月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记；2020年10月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。

目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表；清华大学计算机系专业实践企业指导教师、北京大学网信工作队伍业务培训专家、山东大学特聘教授、湖北大学“湖北产业教授”；中国网络空间安全协会副理事长、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会信息安全专业工作组专家组成员、中国网络空间安全学会常务理事兼女科技工作者工作委员会主任、中国计算机学会计算机安全专业委员会主任扩大会议成员、中国指挥与控制学会网络空间安全专业委员会副主任委员、中国计算机行业协会网络和数据安全专业委员会常务委员；北京软件和信息服务业协会理事会临时党支部书记、副会长，中关村科学城软件和信息服务产业专委会党委书记、主任，中关村科学城创新合伙人党建联合会副会长，中关村科学城专精特新企业党建联盟会长等。

深耕网络安全领域二十余年，长期从事网络安全技术研究、产品开发和管理工作，致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全、AI安全、国产化等领域的技术创新和成果转化，先后承担十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所负责的项目覆盖下一代网络、国产化、大数据、云安全、安全云服务等多个领域，共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖。

荣获“第六届北京市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“北京市三八红旗奖章”、“海淀区优秀党务工作者”、第一届“感动海淀巾帼榜样”、工信部首批网络安全创新创业导师领军企业家导师、首届安全可信创业领军人物等荣誉称号。

李雪莹女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，李雪莹女士直接持有公司股份8,018,800股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：孔继阳先生简历

孔继阳，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。曾任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监等职务；2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021年6月至今历任北京融极技术有限公司董事、董事长；2021年12月至2025年5月任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020年10月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人。

孔继阳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，孔继阳先生直接持有公司股份325,400股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件三：孙嫣女士简历

孙嫣，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，2020年10月至今任公司证券事务代表、投资管理负责人。孙嫣女士于2013年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙嫣女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，孙嫣女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件四：田祎女士简历

田祎，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国际注册会计师资格、国际税务管理师（专业级）资格。2006年至2020年9月历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计、内部审计部主管；2020年10月至今，任公司内部审计部负责人，及其多个子公司监事职务。

田祎女士不存在《公司法》及其他法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，田祎女士直接持有公司股份20,320股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-054

天融信科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任董事会秘书情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《天融信科技集团股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙嫣女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

孙嫣女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力，符合任职资格，具体如下：

（一）具备财务、法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形；

（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（六）不存在法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。

孙嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定。

二、董事会秘书联系方式

办公电话：010-82776600

传 真：010-82776677

电子信箱：ir@topsec.com.cn

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧

邮 编：100193

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

附件：孙嫣女士简历

孙嫣，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，2020年10月至今任公司证券事务代表、投资管理负责人。孙嫣女士于2013年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙嫣女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，孙嫣女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。