思特威（上海）电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-039

思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月16日以通讯方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

董事会认为，本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司经营实际情况、整体战略规划以及库存股存续期限等因素作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益、传递公司价值、增强投资者信心。注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司的债务清偿能力、持续经营能力、股权分布及上市地位产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会同意公司将存放于回购专用证券账户中的536,872股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将因本次事项而减少536,872股。

具体内容详见公司于2026年10月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-040

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中的536,872股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的536,872股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将因本次事项而减少536,872股。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东会审议通过后实施。

2026年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据公司经营的实际情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值、增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的536,872股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购股份，回购价格为不超过70元/股（含），回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。

截至2024年1月5日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份536,872股，占公司当时总股本的0.13%，回购成交的最高价为57.62元/股，最低价为54.56元/股，支付的资金总额为30,005,750.08元（含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-002）。

截至目前，上述已回购股份尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施员工持股计划或股权激励。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

根据公司经营的实际情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值、增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的536,872股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，公司将按照相关规定办理注销手续。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司已发行股份总数将由439,067,257股减少至438,530,385股，公司股本结构变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况以及库存股存续期限而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务清偿能力，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的股份数占公司当前总股本的0.12%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务清偿能力、持续经营能力等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会全权办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销、通知债权人、修订公司章程、工商变更、证照换发、监管申报或报备等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2026年10月21日