江苏神马电力股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-087

江苏神马电力股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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注1：按照2026年10月21日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币186.12万元。

注2：按照2026年10月21日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币636.14万元。

● 累计担保情况

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注：公司于2026年10月14日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，公司2026年度拟为资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司增加不超过40,000万元的担保额度。本次额度增加后，2026年度预计担保总额不超过人民币60,000万元。该议案尚需提交至股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，因日常经营需要，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内全资子公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.向花旗银行申请开具保函，金额为USD 277,000（按照2026年10月21日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币186.12万元）。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议、于2026年5月12日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过人民币30,000万元，其中，对最近一期资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币15,000万元；对最近一期资产负债率未超过70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币15,000万元。

公司于2026年10月14日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，公司2026年度拟为资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司增加不超过40,000万元的担保额度。本次额度增加后，2026年度预计担保总额不超过人民币60,000万元。该议案尚需提交至股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、保函主要内容

担保人：江苏神马电力股份有限公司

被担保人：SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.

保函金额：USD 277,000（按照2026年10月21日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币186.12万元）

保函期限：自保函开立之日起至2027年5月17日

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

公司于2026年10月14日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次增加担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

新增额度后，公司及其控股子公司对外担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.41%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为USD1,223,744.44（按照2026年10月21日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币822.26万元）。以上均公司为对控股子公司的担保。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年10月22日