爱丽家居科技股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-051
爱丽家居科技股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月6日 14点00分
召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月6日
至2026年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司2026年10月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《爱丽家居科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年11月5日（星期四）（上午8:30-11:00，下午13:30-17:00）到公司7楼会议室办理登记手续。
（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年11月5日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
爱丽家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-052
爱丽家居科技股份有限公司
第三届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026年10月21日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一)审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
1、提名宋正兴先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、提名宋锦程先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、提名朱晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、提名李虹先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、提名王权信先生为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-053）。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名金燕华先生、董祚继先生、陈文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
1、提名金燕华先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、提名董祚继先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、提名陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-053）。
(三)审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月6日14:00在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-051）。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-053
爱丽家居科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》及《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。
2026年10月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第四届董事会董事候选人如下：
1、提名宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件；
2、提名金燕华先生、董祚继先生、陈文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
独立董事候选人金燕华先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获上海证券交易所审核无异议通过。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年10月22 日
附件：
爱丽家居第四届董事会非独立董事候选人简历
宋锦程先生，中国国籍，无境外居留权，男，1980年2月出生，本科学历。曾任张家港保税区汇泽贸易有限公司监事，张家港市小龙塑料技术研究所有限公司监事，北京水木原环保科技有限公司监事，GOLD BEYOND INVESTMENTS LIMITED董事，KEYMAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED董事，张家港金盟企业管理有限公司执行董事、董事长、总经理，张家港爱丽塑料有限公司（以下简称“爱丽有限”）董事、总经理。现任东方宏海新能源科技发展有限公司（以下简称“东方宏海”）董事，张家港博华企业管理有限公司执行董事，上海朴牛企业管理有限公司执行董事，海南巨嘴鸟企业发展中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长兼总经理。
截至目前，宋锦程先生直接持有公司股票12,040,000.00股，占公司当前总股本的比例为4.97%。宋锦程先生系公司实际控制人之一，与宋正兴先生、侯福妹女士为本公司实际控制人，宋正兴先生与宋锦程先生系父子关系，侯福妹女士与宋锦程先生系母子关系，除此之外，宋锦程先生与公司的董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
宋正兴先生，中国国籍，无境外居留权，男，1953年11月出生，高中学历。曾任张家港市橡胶制品厂副厂长，张家港市联谊塑料有限公司副总经理，张家港欣发塑料有限公司副总经理，张家港黛雅娜塑料有限公司总经理，张家港市富力置业有限公司董事长、监事，张家港博华企业管理有限公司监事，张家港市净友水质处理设备制造有限公司执行董事，张家港保税区沃尔业国际贸易有限公司董事长、总经理，爱丽有限总经理、董事长。现任东方宏海董事，公司董事长。
截至目前，宋正兴先生未直接持有公司股票，宋正兴先生系公司实际控制人之一，与实际控制人之一侯福妹女士系夫妻关系，与实际控制人之一宋锦程先生系父子关系，除此之外，宋正兴先生与公司的董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
朱晓燕女士，中国国籍，无境外居留权，女，1976年8月出生，本科学历。曾任爱丽有限财务部会计、经理。现任公司董事、副总经理兼财务负责人。
截至目前，朱晓燕女士直接持有公司股票152,500.00股，占公司当前总股本的比例为0.06%。朱晓燕女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
李虹先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981年8月出生，博士研究生学历。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理，红桦资产管理（上海）有限公司董事、总经理，安徽科正新材料有限公司董事，浙江仁者科技股份有限公司独立董事，浙江母爱婴童用品股份有限公司独立董事。现任公司董事兼董事会秘书。
截至目前，李虹先生直接持有公司股票106,400.00股，占公司当前总股本的比例为0.04%。李虹先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
王权信先生，中国国籍，无境外居留权，男，1977年8月出生，中专学历。曾任爱丽有限车间主任。现任公司董事。
截至目前，王权信先生直接持有公司股票62,500.00股，占公司当前总股本的比例为0.03%。王权信先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
爱丽家居第四届董事会独立董事候选人简历
金燕华先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学教授，中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）。曾任北京化大产业集团财务总监、北京化大化新科技股份有限公司财务总监等职务。2023年11月至今，任公司独立董事。
截至目前，金燕华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
董祚继先生，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任原国土资源部（自然资源部）综合司巡视员、中国科学院大学经济与管理学院研究员，2024年8月退休。现任中国国土经济学会副理事长、北京战略与管理研究会副会长。
截至目前，董祚继先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
陈文君女士，1972年11月生，博士研究生学历。曾任北京盈科（上海）律师事务所律师、北京大成（上海）律师事务所律师，复旦大学张江研究院教授兼数字经济中心主任等职务，现任浙江丰茂科技股份有限公司独立董事。
截至目前，陈文君女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-054
爱丽家居科技股份有限公司
关于选举第四届职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年10月21日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举宋毅先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期同公司第四届董事会一致，任期三年。
宋毅先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
附：职工代表董事简历
宋毅先生，中国国籍，无境外居留权，男，1987年7月出生，大专学历。2020年1月起就职于公司，历任公司车间主任助理、供应链经理等职务，现任公司职工代表董事、全球供应链中心总监、墨西哥工厂副厂长及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
截至本公告日，宋毅先生直接持有公司股票98,800股，通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股票1,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
