河南仕佳光子科技股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、2026年7月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，开始确认股权激励费用。“本报告期”确认股权激励费用49,372,068.39元。“年初至报告期末”确认股权激励费用49,372,068.39元。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-057
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司（以下简称“仕佳研究院”）。本次吸收合并后，仕佳研究院的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。
● 本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
● 本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大实质影响，不会对公司现有业务和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
一、吸收合并事项概述
公司于2026年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，公司拟吸收合并全资子公司仕佳研究院。本次吸收合并完成后，仕佳研究院将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。
本次吸收合并是在原合并报表范围内的内部整合，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、公司名称：河南仕佳光子科技股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司(上市)
3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
4、注册资本：45,198.6328万元人民币
5、统一社会信用代码：914106005637287753
6、法定代表人：葛海泉
7、成立日期：2010年10月26日
8、经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；从事货物及技术进出口业务。
（二）被吸收合并方基本情况
1、公司名称：河南仕佳信息技术研究院有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
4、注册资本：3,000万元人民币
5、统一社会信用代码：91410600MA3X80U90J
6、法定代表人：侯作为
7、成立日期：2016年3月21日
8、经营范围：信息技术领域光、电芯片、器件及系统研制、生产和销售；物联网技术开发；高新技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务（国家禁止或限制经营的货物和技术除外）。
9、主要财务数据
单位：万元
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三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）合并方式
公司作为合并方，吸收合并被合并方仕佳研究院，承继仕佳研究院的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利与义务。
（二）合并范围
本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，仕佳研究院作为被合并方，其独立法人资格将被注销。仕佳研究院的所有资产、负债、权利、义务转移至公司，现有业务和员工由公司承继和接收。本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变。
（三）相关安排
本次吸收合并基准日为2026年9月30日，自合并基准日至合并完成日期间，仕佳研究院所产生的损益由公司享有或承担。
合并双方将按照法律法规有关要求签署吸收合并相关协议、编制资产负债表及财产清单，依法履行债权人通知及公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务办理、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关全部具体工作。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并全资子公司仕佳研究院，旨在整合公司内部资源，优化管理架构，简化管理层级、降低内部管理成本，符合公司长期发展战略。
仕佳研究院系公司全资子公司，本次合并前已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并属于合并报表范围内的内部整合，不会对公司财务状况、经营成果产生重大实质影响，不会对公司现有业务发展和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据本次吸收合并事项的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-058
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
为进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司（以下简称“仕佳研究院”）。本次吸收合并完成后，仕佳研究院将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。
本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-057）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司及仕佳研究院特此通知债权人：公司及仕佳研究院的债权人自接到通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权人可持能证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报，具体信息如下：
（1）申报登记地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼三楼董事会办公室
（2）申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年10月22日至2026年12月6日（工作时间8:00-12:00、13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）
（3）联系部门：董事会办公室
（4）联系电话：0392-2298668
（5）邮政编码：458030
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。请债权人在信函封面或电子邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-056
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月21日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
董事会同意公司《2026年第三季度报告》的内容，认为公司《2026年第三季度报告》公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
董事会同意公司实施吸收合并全资子公司事宜。本次吸收合并旨在进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，合并完成后该全资子公司将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权债务及相关权利义务由公司承继。本次合并属于合并报表范围内整合，不构成关联交易及重大资产重组，不涉及公司注册资本变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
同时，董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关事项全部具体工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于新设法务部、变更部分部门名称及调整公司组织架构的议案》
本次新设法务部、变更部分部门名称及调整组织架构事宜旨在进一步完善公司治理体系，优化内部职能配置，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会授权公司管理层负责本次组织架构调整的具体落实工作。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于制定〈河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》
《河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度》旨在规范公司治理和内部控制，防范舞弊行为，降低经营风险，维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。本制度依据相关法律法规并结合公司实际情况制定，符合公司现阶段内控管理需求。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-059
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设法务部、变更部分部门名称及调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理体系，强化法律风险独立管控，厘清内部职能边界，优化职能配置，公司拟对组织架构进行调整。具体调整如下：
1、公司拟新设“法务部”独立承担合同起草与审核、内部制度完善、法律风险防控、合同纠纷处置等法律相关工作，以适配公司业务规模扩张带来的经营法律风控需求；
2、“风控审计部”将不再继续承担原有法务相关职能，并拟调整部门名称为“审计部”，聚焦内控评价、内部审计、审计整改跟踪及内外审计协同等职能，持续监督公司及子公司经营、财务、内控合规运行情况；
3、为匹配公司中长期技术发展规划，整合研发资源，完善研发项目管理与创新体系，公司拟将“研发管理部”调整为“研发中心”。
本次调整为内部组织架构优化，研发方向、核心团队及业务领域未发生重大调整。调整后的组织架构如下：
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本次组织架构调整属于公司内部管理机构优化调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会授权管理层负责组织架构调整后的具体落实工作及其他相关事宜。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
