深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-080

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

2026年1-9月，公司营业收入为131,758.96万元，较上年同期增长75.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4,438.33万元，较上年同期上涨2,491.25%。主要系光通信产品收入快速增长所致。

2026年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为5,370.95万元，较上年同期下降67.09%，主要系上年同期处置东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）股权确认的投资收益所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：陈潮先 主管会计工作负责人：张德林 会计机构负责人：罗清山

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈潮先 主管会计工作负责人：张德林 会计机构负责人：罗清山

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-079

深圳市致尚科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月19日以书面送达方式发出通知，并于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属新增股份完成登记、第一类限制性股票第一个解除限售期部分股份回购注销，公司总股本由128,680,995股变更为128,743,244股，注册资本由128,680,995元变更为128,743,244元。

为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名）。

公司结合上述注册资本变更及调整董事会人数相关情况，对《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。

同时，提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（2）《关于修订〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（3）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由5名增加至7名，拟增选1名非独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过后方为有效。

（五）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由5名增加至7名，拟增选1名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司2026年度独立董事薪酬方案执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东会审议。

本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过后方为有效。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》

公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的节余募集资金共25,160.35万元，公司董事会同意使用上述节余资金中的10,960.40万元，用于投资建设“浙江生产基地光通信产品扩产项目”，装修生产车间，并采购设备，扩大光通信产品产能以满足市场和客户需求。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等，并将上述拟使用的节余募集资金转入新项目募集资金专户，进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》

公司董事会同意使用部分募投项目节余资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07万元，用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额，项目投资总额将由36,895.12万元，增加至60,700.19万元，主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并购置生产设备。本次增加的投资金额来源：公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的部分节余募集资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，并将上述拟使用的部分节余募集资金及超募资金转入“高端智能装备制造基地项目”募集资金专户，进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，同意2026年11月9日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-086

深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月9日召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月3日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述议案经公司2026年10月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

2、议案1、议案2为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年11月5日17:00前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。

2、登记时间：2026年11月5日9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

4、会议联系方式

邮编：518106

联系人：陈丽玉

电话：0755-82026398

传真：0755-82026366

邮箱：ir@zesum.com

5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351486”，投票简称为“致尚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市致尚科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司2026年第三次临时股东会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

说明：1、委托人应在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

附件三：

深圳市致尚科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-085

深圳市致尚科技股份有限公司

关于增加募投项目投资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》，公司拟用部分募投项目节余资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07万元，用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额，项目投资总额将由36,895.12万元，增加至60,700.19万元，主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并购置生产设备。本次增加的投资金额来源：公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的部分节余募集资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07万元。

公司董事会、董事会审计委员会对上述事项发表明确的同意意见，保荐机构五矿证券有限公司对本事项出具无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司募集资金总额为人民币185,493.95万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币16,569.21万元，实际募集资金净额为人民币168,924.74万元，其中超募资金为人民币38,706.91万元。

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金。

2024年2月5日，公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，以北京国融兴华资产评估有限责任公司的《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，以深圳西可实业有限公司整体估值贰亿伍仟万元人民币，确定目标股权转让价格，成交价格一亿叁仟万元人民币。

2025年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日，同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户。2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。

2025年7月31日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

2026年7月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2026年6月30日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金859.43万美元。

2026年7月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议，于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项。本次结项形成节余募集资金合计44,023.60万元，公司已将其中36,895.12万元节余募集资金划转至新开立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户；剩余节余募集资金7,128.48万元留存于超募资金账户。

截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

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注：“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”结项形成节余募集资金合计44,023.60万元，公司已将其中36,895.12万元节余募集资金划转至新开立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户；剩余节余募集资金7,128.48万元留存于超募资金账户。“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,031.87万元暂存于超募资金账户。

公司累计使用募集资金总额人民币94,239.26万元（其中超募资金21,263.15万元）（不含使用闲置募集资金进行现金管理），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额总计约81,561.84万元（含累计获得的利息收入扣除手续费及汇兑损益净额）。（以上数据未经审计）

二、本次增加募投项目投资金额的具体情况

公司拟用部分募投项目节余资金及超募资金（含利息收入）合计23,805.07万元，用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额，项目投资总额将由36,895.12万元，增加至60,700.19万元，主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并购置生产设备。截至2026年9月30日，“高端智能装备制造基地项目”暂未进行募集资金投入。

（一）本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额的基本情况

根据公司经营发展及战略规划，结合行业与市场发展情况，公司本次计划将新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并购置生产设备。本次新增后，项目计划新建生产厂房及厂区内配套附属建筑设施共112,560.00平方米，同时，公司将增加购置及安装相关设备。通过本项目的实施，公司将进一步丰富产品结构，满足客户的制造与交付需求，并为进一步开发市场提供产能支持，促进公司主营业务可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。具体项目投入增加情况如下：

单位：万元

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增加募投项目投资金额后，项目预期经济效益：项目主要产品为精密零部件等，项目完全达产后预计可实现年均销售收入119,363.64万元，投资回报率为24.90%，税后内部收益率为12.61%，税后静态投资回收期为8.57年（含建设期）。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。

（二）本次增加募投项目投资金额可行性分析

1、本次增加募投项目投资金额的必要性

（1）扩大公司主营业务产品产能，满足下游市场发展需求

为应对客户日益增长的订单及交付要求，充分把握行业发展的机遇，公司依托自有工业用地，增加募集资金投入，新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并增购生产设备。本次增加募投项目投资金额有利于进一步提高公司的生产制造能力，提高公司主营产品的供应能力与服务能力，增强公司订单承接及交付能力，进而进一步巩固公司在相关市场的竞争地位，实现公司的可持续发展。

（2）优化长期生产布局，满足公司战略发展需求

目前，公司在深圳的生产场地使用已趋近饱和，现面临后续产能持续扩张的需求，同时，外租厂房增加公司的生产管理成本及相关费用。因此，公司使用自有工业用地建设生产基地，增加厂房建设、装修及设备投入，是基于公司中长期战略对产线布局的优化，有利于公司提高生产的稳定性，改善生产环境。

2、本次增加募投项目投资金额的可行性

近年来，公司主营业务所处行业呈现出蓬勃发展的态势，公司已与核心客户建立稳定合作，在手订单、意向订单可为新增产能提供支撑。此外，公司在产品研发、设计、生产等方面的经验积累和沉淀，保障公司产品和技术的先进性，为本项目的顺利实施提供有利条件。

项目实施地块为公司自有工业用地，土地权属清晰，公司拥有同类厂房建设、车间装修及产线建设经验，保障工程施工、洁净装修、设备安装调试有序推进，具备工程实施可行性。

3、本次增加募投项目投资金额面临的风险及应对措施

（1）产品研发与技术迭代风险及控制措施

本次增加募投项目投资金额需要增加厂房及厂区内配套附属建筑设施建设及装修，购置设备用于公司主营业务产品扩产，产品应用覆盖各类通信电子、消费电子、工业自动化等领域。相关行业技术升级迭代速度较快，若公司对行业及客户需求趋势判断出现偏差，新增产线对应的工艺、产品未能及时适配技术路线变化，新产品无法获得客户认证，则本次项目形成的设备存在产能、技术过时、产品被替代的风险，项目预期效益面临不及预期的风险。

针对该风险，公司将持续跟踪下游行业技术与客户需求变化，完善研发体系，依托本次新增产线开展新工艺、新产品验证；厂房及设备选型预留产线升级改造空间，持续保障研发投入，动态调整研发方向与技术储备，维持产品技术竞争力。

（2）募投项目产能未能有效消化的风险

本次募投项目达产销量是根据公司客户的采购预测需求量和下游市场发展前景测算，具有一定合理性。公司具备与本次募投项目相关的技术、人员及运营管理经验，且部分产品已实现销售。但如果未来客户需求或行业发展不及预期，且公司未能有效开拓其他客户，本次募投项目将存在产能过剩，从而造成公司未来出现产品价格下降、毛利率下滑的风险。

针对该风险，公司将实时关注市场、产业及技术等发展趋势，为项目的顺利开展做好多方面准备。同时，公司将进一步完善业务结构，不断开拓市场，增强公司持续盈利能力。

三、本次增加募投项目投资金额对公司的影响

公司本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额是公司基于当前实际经营环境、行业发展趋势以及项目具体实施情况所做出的审慎决策，能满足公司产能扩充需求，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金使用效率，更好地匹配公司战略布局与业务推进节奏，符合公司主营业务的发展方向和发展战略。

本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设内容和进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。

四、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次增加募投项目投资金额事项是基于公司业务开展的实际需要，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

（二）董事会审议情况

经审议，公司董事会同意本次使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额事项，有利于扩大公司主营业务产品产能以满足市场和客户需求。公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，并将上述拟使用的部分节余募集资金及超募资金转入“高端智能装备制造基地项目”募集资金专户，进行专户管理。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额事项已经公司董事会审议通过，相关事项履行必要的审批程序，尚需提交股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额相关事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加募投项目投资金额的核查意见》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日

(下转99版)