广东博力威科技股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：688345 证券简称：博力威
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：广东博力威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张志平 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：郑慧彤
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-058
广东博力威科技股份有限公司
关于增加2026年度对外担保
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司于2026年3月9日、2026年3月30日分别召开第三届董事会第五次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司东莞凯德新能源有限公司提供不超过10.50亿元的担保额度，其中为该子公司银行综合授信提供担保不超过人民币 10.00 亿元，为其应付账款履约提供担保不超过人民币 0.50 亿元。具体内容详见公司于2026年3月10日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）本次增加的担保额度情况
为了满足公司及合并报表范围内子公司经营发展需要，在坚持规范运作、风险可控的前提下，公司拟为控股子公司PT GREENWAY ENERGY INDONESIA（以下简称“GEI”）的应付账款履约义务提供连带责任保证担保，最高担保余额不超过人民币3,000万元（或等额外币）。公司控股子公司的其他股东未按同比例提供担保，主要原因在于被担保方为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具备实际控制权，能够有效防控相关担保风险。截至目前，本次担保对应的担保文件尚未签署，担保的具体条款、权利义务以后续实际签署的担保法律文件为准。在上述担保额度范围内，控股子公司可循环使用该担保额度。
为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况需要，在上述担保额度范围内审核确定担保相关具体事项，并签署本次担保对应的合同、协议、凭证等全部法律文件，该授权范围内事项不再另行提交董事会审议。
（三）内部决策程序
公司于2026年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，本次增加担保额度事项需提交公司股东会审议。本次增加担保额度不超过3,000万元，有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，实际担保金额将视子公司经营需求确定。
（四）担保预计基本情况
■
注：1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2026年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
前述子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商等主体共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保法律文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足子公司日常经营和业务发展需要，有利于支持子公司的良性发展，推动公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体信用状况良好，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2026年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为公司为子公司应付账款履约提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，被担保对象为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体信用状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为10.80亿元（含本次预计额度），均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的96.29%。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-060
广东博力威科技股份有限公司
关于拟续聘2026年度
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2025年度业务收入16.54亿元，其中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。2025年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有145家。
2、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施16次、自律监管措施9次和纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25次、行政监管措施34次、自律监管措施25次和纪律处分21次。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
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3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年审计费用为80万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用20万元，较上一期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对大信的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查后认为：大信具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力。我们认为大信能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意聘请大信为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，为确保公司2026年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘大信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-059
广东博力威科技股份有限公司
关于召开2026年第四次
临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月10日 15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月10日
至2026年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告及会议资料已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年11月6日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30
（二）登记地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年11月6日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理；
（二）请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式：
1、联系人：王娟
2、联系电话：0769-27282088-889
3、联系地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号
4、邮箱：dms@greenway-battery.com
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博力威科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-057
广东博力威科技股份有限公司
关于2026年前三季度计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表所示：
■
其中信用减值损失主要为公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2026年前三季度公司计提应收账款信用减值损失2,436.07万元、计提其他应收款信用减值损失17.37万元、计提长期应收款坏账准备242.72万元。
资产减值损失主要为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,094.26万元。同时，公司参照预期信用损失计提方法对未到期的质保金计提合同资产减值损失40.60万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失将影响公司当期利润总额3,831.03万元。公司本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会影响公司的正常经营。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、专项意见说明
（一）审计委员会意见
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，同意提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、其他说明
2026年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年10月22日
