重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第三季度报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

单位：元

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法定代表人：赵丰硕 主管会计工作负责人：王青杰 会计机构负责人：谭海潮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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法定代表人：赵丰硕 主管会计工作负责人：王青杰 会计机构负责人：谭海潮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年10月22日

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重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年10月19日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年10月22日上午10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、向志勇、李江一、龙唯参加现场会议表决；董事张力、独立董事靳景玉、黎明、秦红星以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项，同意本议案相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

《2026年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司“登康口腔大世界”开馆等实际情况，拟对《公司章程》经营范围及其他部分条款进行修订。董事会认为，本次《公司章程》的修改符合《公司法》及相关法律法规的规定，有利于完善公司治理结构及适应公司经营发展需要。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事项。

本议案尚需提交股东会审议，具体修改内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会认为，为进一步完善公司治理结构，根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，同意对《股东会议事规则》的相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东会审议，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会认为，为进一步完善公司治理结构，根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，同意对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东会审议，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等4项内控制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会认为，本次修订系为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。同意对《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订完善。

本议案无需提交股东会审议，修订后的《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于经理层成员2025年经营业绩考核结果的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

公司董事会认为，公司对经理层成员2025年经营业绩考核管理符合相关制度的规定，考核结果符合公司实际情况，同意本次考核相关结果及应用事项。

关联董事赵丰硕先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订经理层任期制和契约化管理方案、制度及契约文本的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

董事会认为，为进一步完善公司经理层薪酬激励与契约化管理机制，公司结合相关规定，对《经理层任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员薪酬激励管理办法》《经理层成员经营业绩考核及管理办法》及相关契约文本进行修订，符合国资监管要求及公司实际情况，同意按修订后的制度及契约文本执行。

关联董事赵丰硕先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2026年11月16日下午14:30召开2026年第三次临时股东会。

本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第八届董事会第九次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

（三）第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年10月22日

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重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司“登康口腔大世界”开馆等实际情况，拟对《公司章程》经营范围及其他部分条款进行修订。具体情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。

上述事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关的工商变更登记和备案事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年10月22日

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重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2026年11月16日（星期一）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月10日

7.出席对象：

（1）截至2026年11月10日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8.会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.特别说明

本次股东会所有提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2026年11月12日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年11月11日至2026年11月12日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼办公室。

（四）联系方式

联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789

传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn

（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第八届董事会第九次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年10月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：