上海保隆汽车科技股份有限公司
关于本次限制性股票回购注销实施完成
暨不调整“保隆转债”转股价格的公告

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-081

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销实施完成

暨不调整“保隆转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

● 调整前转股价格：38.78元/股

● 调整后转股价格：38.78元/股

● 因本次限制性股票回购注销数量占上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，“保隆转债”转股价格未发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184号），公司于2024年10月31日向不特定对象发行1,390万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额139,000万元，并于2024年11月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。“保隆转债”存续期间为2024年10月31日至2030年10月30日，转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日，本次调整前的转股价格为38.78元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28,000股，回购价格为授予价格（18.68元/股）。具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-070）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，本次合计28,000股限制性股票已于2026年10月22日完成注销。具体内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-079）。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

（一）本次转股价格调整公式

根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中，P0为调整前有效的转股价，P1为调整后有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定，因公司回购注销部分限制性股票将按下述公式对转股价格进行调整（按四舍五入原则保留小数点后两位）：

P1＝（P0＋A×k）/（1+k）

其中，P0为调整前有效的转股价38.78元/股，A为增发新股价或配股价（限制性股票回购价格）18.68元/股，P1为调整后有效的转股价，k为增发新股率或配股率为-0.01%（以本次回购注销的股份数量-28,000股/本次回购注销前总股本214,026,399股计算）。

调整后转股价格P1=[38.78+18.68×（-0.01%）]÷（1-0.01%）=38.78元/股。

综上，因本次限制性股票回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，“保隆转债”转股价格未发生变化，仍为38.78元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“保隆转债”的转股价格。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月23日