广联达科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
2026-10-23
来源：上海证券报
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-040
广联达科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2026年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事王爱华、吴立群及独立董事徐井宏、李蓬、王彦超以通讯形式参会。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十二日
