浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-066

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于2026年10月19日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年10月22日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席11人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

因工作安排需要，俞蓥奎先生申请辞去公司财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任王学民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-067）

特此公告。

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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-067

浙江三花智能控制股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监俞蓥奎先生提交的辞职报告，因工作安排需要，俞蓥奎先生申请辞去公司财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，俞蓥奎先生持有公司股份 272,902股，辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

俞蓥奎先生任职期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年10月22日召开了第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经董事长提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任王学民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。王学民先生具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任财务总监的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。王学民先生个人简历详见附件。

特此公告。

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附件：个人简历

王学民先生：

1987年出生，重庆大学本科。历任宇通客车财务中心研发财务经理、副主任，宇通集团财务管理部副部长，安和融资租赁财务与运营管理室主任，宇通重工董事、财务总监，绿都地产副总经理，宇通客车董事、财务管理处处长。2026年9月至今，任本公司财务系统常务副总监。

王学民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王学民先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）重大失信等不良记录。