大参林医药集团股份有限公司关于“大参转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-057

大参林医药集团股份有限公司关于“大参转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 到期兑付数量：7,232,130张

● 到期兑付总金额：人民币795,534,300元

● 兑付资金发放日：2026年10月22日

● 可转债摘牌日：2026年10月22日

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

（二）到期兑付事项

公司于近期披露了《关于“大参转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告》（公告编号：2026-047、2026-049、2026-050），并于2026年10月14日披露了《关于“大参转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-056），公告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。“大参转债”相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2026年10月21日

2、兑付对象：截止2026年10月21日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大参转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：110元人民币/张（含税及最后一期利息）

4、兑付资金发放日：2026年10月22日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“大参转债”转股期限为2021年4月28日至2026年10月21日止。截至2026年10月21日，累计共有人民币681,787,000元“大参转债”已转换为公司股份，累计转股数量为41,428,348股；未转股的“大参转债”金额为人民币723,213,000元，占“大参转债”发行总量的51.47%。

（二）股本变动情况

2026 年9月30日至2026年10月21日，共有人民币680,903,000元“大参转债”转换为公司股份，转股数量为41,391,356股。截至2026年10月21日，公司股本结构变动如下： 单位：股

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注：截至2026年9月30日的股本情况详见公司于2026年10月9日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股情况

“大参转债”于2026年10月19日开始停止交易，2026年10月16日为最后交易日，2026年10月21日为最后转股日。自2026年10月22日起，“大参转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“大参转债”到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：7,232,130张

2、到期兑付总金额：795,534,300元

3、兑付资金发放日：2026年10月22日

（五）对公司的影响

1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“大参转债”不会影响公司日常经营发展。

2、截至2026年10月21日收市后，累计因“大参转债”转股导致公司总股本增加了41,428,348股，补充了公司资本金，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、转股前后公司相关股东持股变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

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注1：本表格如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

注2：本次变动为持有股份数量不变，因公司可转债转股导致公司总股本增加而持股比例被动稀释所致。变动后的比例按2026年10月21日的总股本1,180,270,001为基准计算。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日