四川黄金股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川黄金股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：吴安东 主管会计工作负责人：汤敏 会计机构负责人：罗向航

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴安东 主管会计工作负责人：汤敏 会计机构负责人：罗向航

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川黄金股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-047

四川黄金股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业发生接受劳务的关联交易预计额度不超过32,900.00万元，与5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方”）受同一最终控制人控制的贵州紫金矿业股份有限公司（以下简称“贵州紫金”）发生销售商品的关联交易预计额度不超过45,000.00万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

基于日常经营业务需要，公司拟与四川省自然资源数字科技有限责任公司（以下简称“数科公司”）发生智慧化矿山建设及软件技术等服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度3,800.00万元；拟与贵州紫金发生销售商品的关联交易，增加日常关联交易预计额度5,000.00万元；拟与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，发生接受矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度700.00万元。

（二）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司控股股东四川黄金集团有限公司的董事程学权先生同时担任数科公司董事，数科公司构成公司的关联法人；贵州紫金为与紫金南方受同一控制人控制的企业，构成公司的关联法人；与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，亦构成公司的关联法人。

公司于2026年10月22日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第二届董事会第二十一次会议对《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行逐项表决：子议案一“与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易”无关联董事需回避表决，全体董事一致同意；子议案二“与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易”，关联董事徐碧良回避表决，出席会议的非关联董事一致同意。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加接受劳务的日常关联交易预计额度4,500.00万元，增加销售商品的日常关联交易预计额度5,000.00万元。本次增加后，公司2026年度合计接受劳务的关联交易预计额度为37,400.00万元，合计销售商品的关联交易预计额度为50,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

■

在上述各类关联交易预计额度范围内，公司可以根据实际情况在受同一控制人控制的各关联方之间调剂使用相应类别的额度。具体金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方基本情况

（一）四川省自然资源数字科技有限责任公司基本情况

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（二）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

■

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易额度为公司开展日常经营活动所需，接受劳务的关联交易主要包括向数科公司采购智慧化矿山建设及软件技术服务，向与紫金南方受同一控制人控制的其他企业采购矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务；销售商品的关联交易为向贵州紫金销售金精矿。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据项目进展情况和实际经营工作安排，按照公司内部管理制度规定的权限和流程，与关联方签署具体的交易合同或协议，已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司从事金矿采选及销售业务，基于日常经营业务的客观需要，在生产经营过程中需持续采购智慧化矿山建设服务、矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务。数科公司具备智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力，已完成多个智慧矿山类项目；与紫金南方受同一控制人控制的其他企业在矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等方面具有专业能力和实践经验。上述关联方具备相应的专业资质、技术能力和人才储备，在服务响应速度、技术衔接和属地化保障等方面具有优势。

公司从事金矿的采选及销售，主要客户为具备资质的黄金冶炼加工企业或其下游贸易商。贵州紫金为从事矿山采、选、冶的企业，且已与公司有多年的良好合作。公司向贵州紫金销售金精矿的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关，具有必要性和商业合理性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司接受关联方提供劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展，交易价格参照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行，定价原则为市场定价。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

（三）关联交易的持续性及对独立性的影响

本次增加预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-045

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年10月22日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

1、与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联董事徐碧良回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日