大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-051
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年10月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年10月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事4名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-052）。
2、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年11月10日（周二）在南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室召开2026年第二次临时股东会，并发出召开股东会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-052
大千生态环境集团股份有限公司关于
拟变更公司名称、证券简称、注册资本、
经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：灵动未来控股股份有限公司
● 证券简称拟变更为：灵动股份
● 注册资本拟变更为：163,895,274元
● 证券代码：“603955”保持不变
● 本次变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司名称及证券简称的说明
公司拟变更公司名称及证券简称情况如下：
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二、变更公司名称及证券简称的理由
公司原主营业务为生态园林业务，主要包括城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务方向，业务范围涵盖生态规划设计、生态环境建设、景观养护、文旅运营等。
2024年11月公司控股股东及实际控制人发生变更。2025年开始，公司积极布局多元化经营，拓展宠物服务及销售业务等新业务领域，2026年上半年，宠物业务营业收入占公司整体营业收入比重为63.16%，已成为公司核心主营业务。基于公司战略规划及经营发展需要，拟变更公司名称。
同时，公司已形成多业务板块协同发展的格局，公司总部职能已由具体行业经营逐步转向战略统筹、资源配置、股权管理与风险管控，公司将名称行业表述由原行业调整为“控股”更能清晰体现总部核心职能定位，符合公司长远发展战略。
综上，原公司名称和证券简称已难以全面反映公司当前的业务发展情况及未来的战略方向。为更精准体现公司核心业务定位与未来战略规划，充分反映公司产业布局与业务实质，进一步提升企业品牌形象与市场价值，结合主营业务的发展变化，公司拟将名称变更为“灵动未来控股股份有限公司”。同时，为匹配变更后的公司名称，向投资者更准确地传递公司业务情况与发展方向，公司拟同步将证券简称变更为“灵动股份”。
三、变更公司经营范围的相关情况
公司原经营范围为：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；旅客票务代理；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加企业总部管理、股权投资、软件开发、计算机软硬件及外围设备制造等经营范围；同时根据市场监督管理部门的相关要求将原经营范围的表述做适当调整。
四、变更公司注册资本的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1688号）同意，公司向控股股东苏州第四纪投资发展有限公司发行A股股票28,175,274股。本次发行新增股份已于2026年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由135,720,000股增加至163,895,274股。公司注册资本将由135,720,000元变更为163,895,274元。
五、修订章程的相关情况
因上述各项变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、其他事项说明及风险提示
1、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
2、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、本次拟变更证券简称事项尚需提请上海证券交易所审核无异议后方可实施。
4、本次拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-053
大千生态环境集团股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
股东会召集人：董事会
(二)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月10日 14点00分
召开地点：南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月10日至2026年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，会议具体内容详见2026年10月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以邮件、传真方式登记，异地股东可采用邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2026年11月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司董事会办公室 蒋琨
电话号码：025-83751401
传真号码：025-83751378
邮箱：stock@dq-eco.com
2、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
