新里程健康科技集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-078

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年10月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请综合授信业务，授信额度人民币8000万元，期限12个月。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-079

新里程健康科技集团股份有限公司

关于为下属医院提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第七次会议，2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币131,950万元（具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。

近日，公司与招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行大连分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：411XY261010T00021001），公司为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦房店第三医院”）向招商银行大连分行申请授信提供连带责任担保，担保最高限额为人民币1,500万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年07月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号、38号

法定代表人：吴祖耀

注册资本：68922万人民币

经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

瓦房店第三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。瓦房店第三医院不属于失信被执行人。

（二）主要财务指标如下表：

单位：人民币元

■

注：上表所列瓦房店第三医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

债权人：招商银行股份有限公司大连分行

债务人：瓦房店第三医院有限责任公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币1,500万元

四、董事会意见

瓦房店第三医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司。瓦房店第三医院经营状况良好，公司能够全面掌握其财务状况。公司为瓦房店第三医院向招商银行大连分行申请授信提供人民币1,500万元连带责任担保，可满足瓦房店第三医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截至2026年9月30日，公司对子公司的实际担保余额为59,865.33万元，占公司最近一期经审计净资产的30.64%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日