江苏三房巷聚材股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-122
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月23日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为4,022,663,120股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,992,903,120股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长邹杰先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。
2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：苏袁灵、王金波
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月24日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-121
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司关于
选举第十二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。公司于2026年10月23日召开职工代表大会，选举陆建国先生（简历见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事。
陆建国先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。陆建国先生与公司2026年第五次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会一致。陆建国先生当选公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月24日
附件：职工代表董事简历
陆建国先生：1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏海伦石化有限公司生产二部生产科长、生产三部生产科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理，本公司职工代表董事。
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-123
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年10月12日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年10月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由公司董事邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举邹杰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
1、选举金剑先生、吴增丽女士、何世辉先生为审计委员会委员，由金剑先生担任审计委员会召集人；
2、选举陈泠女士、金剑先生、邹杰先生为提名委员会委员，由陈泠女士担任提名委员会召集人；
3、选举邹杰先生、陆建国先生、陈泠女士为战略委员会委员，由邹杰先生担任战略委员会召集人；
4、选举金剑先生、吴增丽女士、邹杰先生为薪酬与考核委员会委员，由金剑先生担任薪酬与考核委员会召集人。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邹杰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙志明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。孙志明先生简历见附件。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈晓侃先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陈晓侃先生简历见附件。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张梦伊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。张梦伊女士简历见附件。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月24日
附件：
相关人员简历
1、孙志明：男，1986年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业研究生（硕士）学历。2011年8月至2018年2月任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任；2018年2月至2026年1月任三房巷三房巷集团有限公司办公室主任、企管中心副总经理，统筹法务等工作，其中2019年5月至2020年10月任本公司董事，2020年10月至2025年9月任本公司监事；2026年1月至2026年6月任本公司企管中心总经理；现任江阴三房巷聚材绿色科技有限公司执行董事、江阴三房巷德恒教育科技有限公司监事，本公司董事会秘书。
2、陈晓侃：男，1984年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部经理、董事会秘书；现任本公司财务负责人。
3、张梦伊：女，2001年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023年至今在本公司证券部工作。
