银座集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2026-025

银座集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月23日召开第十四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱晓妍女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

截至本公告披露日，朱晓妍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：高级管理人员简历

朱晓妍，女，汉族，1977年9月生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士。近五年任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理、公司济南二区总经理，现任公司总经理助理兼工会主席。

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2026-023

银座集团股份有限公司

第十四届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年10月16日以书面形式发出，会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》。同意公司子公司泰安银座商城有限公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于泰安市灵山大街276号二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权，挂牌价格4,888.65万元，最终交易对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。该事项尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司拟出售资产的公告》（临2026-024号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2026-025号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-026号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-024

银座集团股份有限公司

关于子公司拟出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”）拟将名下位于泰安市灵山大街276号二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权通过山东产权交易中心公开挂牌出售，挂牌价格4,888.65万元，最终交易对方和交易价格将根据山东产权交易中心交易规则市场化产生和确定。

● 本次交易尚无法确定交易对象，预计不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易以公开挂牌方式转让，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等暂不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为盘活存量资产，优化资源配置，泰安银座商城拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于泰安市灵山大街276号二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权。本次公开挂牌转让价格4,888.65万元，最终交易对方和交易价格将根据山东产权交易中心交易规则市场化产生和确定。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年10月23日，公司召开第十四届董事会2026年第三次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟出售资产的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易采取公开挂牌方式转让，交易对方尚不确定。公司将根据山东产权交易中心挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次拟转让的标的资产位于泰安市灵山大街276号，权利人为泰安银座商城，包括二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权。其中，二楼、四楼房产建于2006年9月，建筑面积合计7,333.40平方米，规划用途为商业；二楼、四楼分摊的土地使用权面积2,353.31平方米，土地用途为商服。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的系泰安银座商城依据法院作出的生效执行裁定书，依法取得交易标的对应权益；交易标的对应土地使用权已取得权属证书，对应房产暂未办理不动产登记。除此之外，交易标的不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、相关资产的运营情况

本次交易的资产目前处于闲置状态。

（二）交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

■

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

泰安银座商城委托山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司（以下简称“山东中创”）对本次标的资产进行了评估，并出具《泰安银座商城有限公司东湖店拟资产处置涉及的泰安市灵山大街276号二楼、四楼及二楼、四楼分摊的土地的公开市场价值资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）。本次评估以2026年3月31日为基准日，采用收益法进行评估，资产评估值合计4,888.65万元，增值率90.92%。

本次交易采取公开挂牌方式确定交易价格，首次挂牌价格4,888.65万元，最终交易对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。

（二）定价合理性分析

本次交易以山东中创出具的评估值4,888.65万元为依据确定挂牌价格，最终转让价格以山东产权交易中心挂牌成交价格为准。本次定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易事项拟通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让，受让方及最终交易价格存在不确定性，尚未签署相关协议。后期涉及本次交易相关协议签订等事项，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

本次标的资产挂牌出售完成后，将进一步盘活存量资产、优化资产结构，增加现金流入，降低资产负债率，提升公司盈利能力与市场竞争力，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东的整体利益。

若标的资产完成出售，本次交易预计增加公司归属于母公司所有者的净利润。最终会计处理及相关财务数据，以会计师事务所年度审计确认结果为准。

七、风险提示

本次交易将以公开挂牌方式转让，交易是否达成及受让方、最终交易价格、完成时间存在不确定性。公司将密切关注本次交易进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：600858证券简称：银座股份公告编号：2026-026

银座集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月9日15点00分

召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月9日

至2026年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告刊登在2026年10月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一） 登记方式：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。

（二） 登记时间：2026年11月6日上午9:30-11:30 下午14:00-16:30

登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司董事会办公室

六、 其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0531-86960688

联系传真：0531-86966666

联系人：徐宏伟、柏冰冰

邮编：250063

（二） 注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三） 法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

银座集团股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。