南方出版传媒股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：雷鹤 会计机构负责人：罗玉晗

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：雷鹤 会计机构负责人：罗玉晗

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：雷鹤 会计机构负责人：罗玉晗

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-030

南方出版传媒股份有限公司

2026年三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2026年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

■

二、公司报纸和期刊业务

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-029

南方出版传媒股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月18日 15点00分

召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼四楼40A会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月18日

至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第六届董事会第五次会议、第六次会议审议通过。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：凡欲出席股东会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼 311。

（三）登记时间：2026年11月13日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号311

（五）联系人：程园园

联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

南方传媒第六届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-026

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月23日在公司四楼40A会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年10月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒2026年第三季度报告》。

2.《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

3.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司及全资、控股子公司2027年使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2027年12月31日，并授权董事长审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4.《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-028

南方出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；

●授权金额：不超过人民币30亿元；

●履行的审议程序：经南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东会审议；

●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。

一、情况概述

（一）现金管理的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）现金管理的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币30亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）现金管理的资金来源

公司自有资金。

（四）投资种类

定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

（五）投资期限

本次现金管理授权额度的使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日，授权董事长审核，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

本事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）在授权期间，独立董事、审计委员会可随时对购买现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、对公司的影响

（一）本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月23日