青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-053

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长秦龙先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东362人，代表股份506,702,819股，占公司有表决权股份总数的48.8960%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份495,129,687股，占公司有表决权股份总数的47.7792%。通过网络投票的股东351人，代表股份11,573,132股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份12,280,312股，占公司有表决权股份总数的1.1850%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份707,180股，占公司有表决权股份总数的0.0682%。通过网络投票的中小股东351人，代表股份11,573,132股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年10月24日