深圳市共进电子股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-078

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月23日（星期五）下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（全体董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的议案》

经与会董事认真审议：公司拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次股权出售完成后，公司不再持有闻远通信股权，公司合并报表范围将发生变更。同意公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2026-079）。

2、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月9日14点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2026年第五次临时股东会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开2026年第五次临时股东会，审议《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的议案》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-080）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-079

关于拟公开挂牌转让

山东闻远通信技术有限公司

100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持全资子公司山东闻远通信技术有限公司（以下简称“闻远通信”或“标的公司”）100%股权。标的公司评估工作尚在推进过程中，评估结果尚需履行国有资产备案程序。标的资产首次信息公告时的挂牌价格将按照不低于审计和备案后评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。若公司顺利完成本次交易，将对相应会计期间损益产生影响，具体影响金额将根据最终成交价格与自购买日持续计算的可辨认闻远通信账面净资产的差额计算，并以经审计的会计报表披露数为准。

闻远通信为公司全资子公司，本次股权出售完成后，公司不再持有闻远通信股权，并不再将其纳入合并报表范围。

● 本次交易是否构成关联交易：本次股权出售事项通过公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方尚存在不确定性，尚不确定本次交易是否构成关联交易。

● 是否构成重大资产重组：本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易应当履行的审议程序：本次出售股权事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议以及履行有权批准单位的批准程序，尚需在深圳联合产权交易所履行正式信息披露及公开挂牌程序。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至本公告披露日，公司不存在为闻远通信提供担保、委托其理财的情形，闻远通信亦未占用公司资金。

● 本次出售股权事项将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格、交易对方均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步聚焦核心主业，优化资产结构与资源配置，提升资产运营效率，助力国有资产保值增值，公司拟转让所持全资子公司闻远通信100%股权。根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，本次股权转让项目已在深圳联合产权交易所完成预挂牌。具体内容详见公司于2026年8月14日披露的《关于预挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的提示性公告》（公告编号：2026-060）。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月23日召开第五届董事会第二十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的议案》，同意公司在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持闻远通信100%股权，同意授权公司管理层办理本次公开挂牌转让的具体事宜，包括但不限于基于资产评估报告确定最终挂牌底价、根据实际情况调整挂牌价格、签署相关协议、办理工商变更等，前述授权在本次交易事项实施完毕前均有效。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次出售股权事项尚需提交公司股东会审议以及履行有权批准单位的批准程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司所持有的闻远通信100%股权。标的类型属于股权资产，交易类别为《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.1条中“（一）购买或者出售资产”。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，截至本公告披露日，除存在211.28万元货币资金冻结、15.76万元货币资金质押的情形外，闻远通信不存在抵押及任何限制转让的情况，不涉及查封等其他司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

闻远通信存在诉讼、仲裁事项，均为买卖合同纠纷，其中闻远通信诉讼要求客户支付的货款涉及应收金额3,641.21万元，被诉或仲裁货款及赔偿涉及金额1,630.30万元，除此之外，闻远通信不涉及其他重大诉讼及仲裁事项（注：上述数据为截至2026年9月30日）。

3、相关资产的运营情况

公司于2018年3月27日召开的第三届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司收购山东闻远通信技术有限公司股权》的议案，同意公司收购闻远通信100%的股权，独立董事均发表了同意的独立意见。

闻远通信主营业务涵盖4G/5G公共安全设备、网络数据可视化、治安维稳、智慧社区、平安城市相关产品的研发、生产与市场推广。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的的具体信息

■

（2）股权结构

本次交易前股权结构：

■

（3）其他信息

本次交易标的公司为公司全资子公司，不涉及有优先受让权的其他股东，交易标的对应的实体不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：元

■

四、交易标的评估、定价情况

公司已委托天津中联房地产土地资产评估有限责任公司对闻远通信股东全部权益价值进行评估，评估基准日为2026年6月30日。评估工作尚在推进过程中，评估结果尚需履行国有资产备案程序。标的资产首次信息公告时的挂牌价格将按照不低于审计和备案后评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权转让合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权转让合同为准。

六、出售资产对公司的影响

（一）本次出售股权事项如能顺利完成，将有利于公司聚焦核心主业，能够进一步优化公司资产结构与资源配置，降低管理运营成本，提升资产运营效率，有利于公司的经营和长远发展，不会对公司持续经营能力造成影响，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

若公司顺利完成本次交易，将对相应会计期间损益产生影响，具体影响金额将根据最终成交价格与自购买日持续计算的可辨认闻远通信账面净资产的差额计算，并以经审计的会计报表披露数为准。（注：截至2026年上半年末，自购买日持续计算的可辨认闻远通信账面净资产为43,711,069.54元。）

（二）闻远通信为公司全资子公司，本次股权出售完成后，公司不再持有闻远通信股权，并不再将其纳入合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存在为闻远通信提供担保、委托其理财的情形，闻远通信亦未占用公司资金。

（三）本次股权出售事项通过公开挂牌方式进行，能否成交、成交价格及股权受让方尚存在不确定性，尚不确定本次交易是否构成关联交易。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。●

公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2026-080

深圳市共进电子股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月9日 14点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月9日

至2026年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详情见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间：2026年11月4日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。2、登记地点：广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期4号楼1402共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期4号楼1402共进股份证券部

4、邮政编码：518049

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。