四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三季度报告

（下转11版）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因、会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

2、财政部于2026年6月发布了《企业会计准则解释第20号》，并自2026年1月1日起施行。本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.利润表项目

单位：元

■

2.资产负债表项目

单位：元

■

3.现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、与专业投资机构共同投资事项

公司作为有限合伙人之一与普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），标的基金的目标认缴出资总额合计为31亿元人民币，公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元，占标的基金目标认缴出资总额的0.9677%。标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2026年回购股份事项

公司于2026年9月23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元(含)，回购价格不超过人民币40.00元/股，本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2026年10月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份106,700股，占公司总股本的0.05%，回购成交的最高价为28.45元/股，最低价为27.71元/股，成交总金额为人民币2,999,980.00元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：梅术强 会计机构负责人：杨欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：梅术强 会计机构负责人：杨欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-101

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2026年

第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，决定于2026年11月10日（星期二）15:00召开2026年第五次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月5日

7、出席对象：

（1）在本次会议股权登记日（2026年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

（1）议案1-议案2为普通决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。

（2）议案3为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（3）议案1涉及关联交易，关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（4）议案3作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2026年11月9日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月9日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-094

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2026年10月15日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年10月23日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）。

2、审议通过《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2027年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元（不含税）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金及不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-097）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，由于首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。预留授予的2名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

鉴于公司2024年、2025年年度权益分派已实施，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购数量进行调整，回购价格为7.4786元/股。本次调整后的回购数量合计为72,660股，约占公司当前总股本的0.0311%，其中首次授予部分涉及28,560股，预留授予部分涉及44,100股。

上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次调整及回购注销部分限制性股票相关事项不影响2024年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于2024年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

根据《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2025年股票期权激励计划的激励对象中有3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的19.2万份股票期权全部不得行权并由公司注销。

据此，公司2025年股票期权激励计划激励对象总数由31人调整为28人，已授予但尚未行权的股票期权数量由298.8万份调整为279.6万份，注销股票期权数量为19.2万份。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于2025年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-099）。

6、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-100）。

7、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年11月10日下午3点召开公司2026年第五次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-101）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-096

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于公司2027年度日常

关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司基于日常经营情况及业务发展需要，对2027年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计2027年度将与关联方四川友华科技集团有限公司（以下简称“友华集团”）、自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）、四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）、四川友华房地产开发有限公司华逸酒店（以下简称“华逸酒店”）、力博重工科技股份有限公司（以下简称“力博重工”）及其控制的关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、向关联方销售商品、向关联方出租房屋及向关联方购买服务及商品。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议及第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年10月23日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》，根据相关规定，关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议，关联股东吴友华、华智投资将回避表决。

（二）2027年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计2027年度日常关联交易内容具体如下：

单位：万元

■

注1：截至2026年9月30日的财务数据未经审计，最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

注2：力博重工及其控制的关联方为合并口径，具体包括力博重工、力博工业技术研究院（山东）有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司、泰安英迪利机电科技有限公司、泰润（山东）智能制造科技有限责任公司。

（三）截至2026年9月30日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：以上2026年1-9月的财务数据未经审计，最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）四川友华科技集团有限公司

■

财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，友华集团总资产399,409.81万元，净资产195,645.88万元，营业收入19,841.29万元，净利润245.54万元。

（二）自贡市华智投资有限公司

■

财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，华智投资总资产1,136.54万元，净资产1,122.35万元，营业收入24.92万元，净利润177.39万元。

（三）四川省自贡工业泵有限责任公司

■

财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，工业泵总资产276,415.83万元，净资产179,542.46万元，营业收入59,202.23万元，净利润2,626.96万元。

（四）力博重工科技股份有限公司

■

财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，力博重工总资产299,158.87万元，净资产142,233.62万元，营业收入 23,632.27万元，净利润674.11万元。

（五）四川友华房地产开发有限公司华逸酒店

■

财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，华逸酒店总资产1,528.66万元，净资产-649.32万元，营业收入1,220.26万元，净利润-409.22万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议的签署情况

具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

（一）独立董事专门会议审查意见

2026年10月23日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审查意见

2026年10月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：公司2027年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年10月23日