报喜鸟控股股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2026年030号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年10月26日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-029
报喜鸟控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2026年10月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中吴志泽先生、杨芳女士、李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年10月26日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
2、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年10月26日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年10月26日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
1、《公司第九届董事会第九次会议决议》；
2、《公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年10月26日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-031
报喜鸟控股股份有限公司
关于2026年前三季度利润
分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
二、2026年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为306,833,774.01元，母公司实现净利润62,870,987.38元。截至2026年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为2,080,343,981.94元，母公司的期末未分配利润为467,495,529.66元。
为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2026年前三季度利润分配预案：公司拟以2026年9月30日的总股本1,459,333,729股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2026年前三季度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为29,186,674.58元。
三、现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了本公司2026年前三季度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配预案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第九届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年10月26日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-032
报喜鸟控股股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月4日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月6日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；
3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2026年11月6日16:00前送达或传真至公司证券部。
（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议联系方式
联系人：谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第九届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年10月26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362154”，投票简称为“报喜投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
报喜鸟控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席报喜鸟控股股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
