贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-063

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年7月31日，陈平贵先生及其配偶 AnhuaSun 女士与极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）共同签署《关于贝肯能源控股集团股份有限公司之股份转让协议》，陈平贵先生拟将其持有的23,410,682股贝肯能源股份（占公司总股本的11.65%）转让给极宁科技，交易对价为4.0775亿元；AnhuaSun女士在其所持公司股份限售期届满后，拟以大宗交易的方式将其持有的3,044,690股贝肯能源股份（占公司总股本的1.51%）转让给极宁科技。本次权益变动完成后，极宁科技持有公司26,455,372股，占公司总股本的13.16%，公司控股股东将变更为极宁科技，公司实际控制人将变更为潘涛先生。具体内容详见公司于2026年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2026年8月27日，陈平贵先生及其配偶Anhua Sun女士与极宁科技共同签署《股份转让协议之补充协议》，就《股份转让协议》部分条款进行了调整。具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2026年9月21日，公司获悉深圳证券交易所已对协议转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第146号），确认书的有效期为六个月。转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。具体内容详见公司于2026年9月22日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2026年10月16日，公司收到通知，陈平贵先生与极宁科技第一期交易标的股份已完成过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。过户日期为2026年10月15日，过户股数23,410,682 股，占公司总股本的11.65%，股份性质为无限售流通股。第一期交易标的股份转让过户完成后，极宁科技直接持有上市公司23,410,682 股股份及对应的表决权，占上市公司总股本的比例为11.65%，为上市公司第一大股东。上市公司控股股东变更为极宁科技，实际控制人变更为潘涛先生。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贝肯能源控股集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-062

贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年10月23日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对2026年第三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应 公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由6名变更为5名，独立董事人数由3名变更为2名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对《公司章程》进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定于2028年5月23日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1.提名潘涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

7、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下：

1.提名黎春女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

8、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月11日10:30召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-064

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2026年

第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》，具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和资产情况，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，预计2026年第三季度合计计提减值金额1,695.22万元，具体明细如下：

■

注：本期计提减值准备的报告期间为2026年7月1日至2026年9月30日；公司2026年半年度计提资产减值准备事宜详见公司于2026年8月8日披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项坏账损失

公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本报告期内计提应收款项减值损失502.44万元。

2、合同资产减值损失

公司将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。合同资产的预期信用损失参照应收账款预期信用损失，本报告期内计提合同资产减值损失797.43万元。

3、存货跌价损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司本报告期内计提存货跌价损失403.13万元。

4、油气资产减值损失

根据会计准则规定，公司将油气资产相关资产组公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产组的可收回金额。公司境外控股子公司 BENKOIL 油气区块以加元计量并计提油气资产减值准备，本期油气资产减值损失减少 7.78 万元，系境外控股子公司外币报表折算汇率变动所致，不涉及油气资产减值测试的实质性调整。

三、审议程序

（一）审计委员会

公司于2026年10月16日召开第六届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（二）董事会

公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司本次计提减值准备使2026年第三季度归属于上市公司股东的净利润减少1,695.80万元，相应减少2026年第三季度归属于上市公司股东所有者权益1,695.80万元。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-065

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-066

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定于2028年5月23日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年；同意提名黎春女士、杜晨光先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年，其中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，待股东会选举通过后，将与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件：第七届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘涛，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海交通大学，硕士学历。2009年12月至2014年11月担任远景能源有限公司研发工程师；2014年11月至2023年为象辑科技股份有限公司联合创始人；2023年至今为极储能源（上海）有限公司创始人。

截至本公告披露日，潘涛先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，其控制的极宁科技（上海）有限公司持有公司11.65%股份。除此之外，潘涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、葛春超，男，1987年1月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于应急管理大学，大专学历。2013年8月至2018年11月任三河市德诺汽车维修有限公司创始人、总经理；2018年11月至2026年9月，任三河市拓锐建筑工程有限公司执行总裁。

截至本公告披露日，葛春超先生未直接持有公司股份，未直接持有公司控股股东股权，直接持有控股股东之母公司极储能源（上海）有限公司0.905%股权；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、黎春，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士。2003年7月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任恩威医药独立董事。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

截至本公告披露日，黎春女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杜晨光，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，物理化学博士。2010年7月至2015年5月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015年6月至2019年8月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019年8月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023年1月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事； 2023年7月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

截至本公告披露日，杜晨光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-067

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月11日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路218号石油大厦B座18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月10日（10：00-13：00，15：00-19：00）

2、登记地点：公司证券投资部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式

联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路218号石油大厦B座18楼

联系人：贝肯能源 证券投资部

联系电话：0990-6918160

传真号码：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贝肯能源控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：