海信家电集团股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2026-061
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注1：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司H股股份12445.20万股，占本公司股份总数的8.99%。
注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海信家电集团股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：高玉玲 主管会计工作负责人：孙长春 会计机构负责人：周珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：高玉玲 主管会计工作负责人：孙长春 会计机构负责人：周珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-058
海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会2026年第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2026年10月9日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第四次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1.会议于2026年10月23日以通讯方式召开；
2.董事出席会议情况：
会议应到董事9人，实到9人，本公司董事会秘书列席了会议。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026年第三季度报告》（本公司《2026年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》（本议案的具体内 容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的相关公告）。
本公司为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，本公司对部分内部治理制度进行制定、修订，具体如下：
（一）修订《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》
（二）修订《战略委员会工作细则》
（三）修订《总裁工作细则》
（四）修订《董事会秘书工作细则》
（五）修订《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》
（六）修订《内部控制制度》
（七）修订《募集资金使用与管理制度》
（八）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
（九）修订《外部信息报送和使用管理制度》
（十）修订《重大信息内部报告制度》
（十一）修订《资产处置管理办法》
（十二）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
（十三）制定《对外担保管理制度》
（十四）废止《董事会工作制度》
（十五）废止《独董年报工作制度》
（十六）废止《股东提名董事候选人程序》
（十七）废止《股票期权激励计划考核办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》）。
本公司已选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。根据《公司章程》等相关规定，本公司对董事会战略委员会、ESG委员会的委员进行调整，补选张文强先生担任战略委员会、ESG委员会委员，任期至第十二届董事会届满。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准《关于预计2027年度担保额度的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于预计2027年度担保额度的公告》）。
根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币60亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控。被担保对象经营正常，偿债能力良好，且少数股东不参与日常经营管理，因此本次被担保对象的少数股东拟不按持股比例为被担保对象提供同比例担保，本公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险。本次担保事项不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，本公司董事会同意本次担保额度预计事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第四次会议决议；
（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-059
海信家电集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于近日召开第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。根据《公司章程》等相关规定，本公司对董事会战略委员会、ESG委员会的委员进行调整，补选张文强先生担任战略委员会、ESG委员会委员，任期至第十二届董事会届满。
本次调整后，本公司董事会战略委员会、ESG委员会的人员组成如下：
战略委员会：高玉玲、贾少谦、于芝涛、方雪玉、张文强
ESG委员会：高玉玲、贾少谦、于芝涛、代慧忠、张文强
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-060
海信家电集团股份有限公司
关于预计2027年度担保额度的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点内容提示：
1、本公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币60亿元，为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过55.5亿元，敬请投资者注意相关风险。
2、本次担保事项须提交本公司股东会审批。
一、担保情况概述
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币60亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
上述议案已经本公司第十二届董事会2026年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司股东会审批。
二、2027年预计担保额度及2026年担保进展情况
■
注：
（1）上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例。
（2）本公司2026年度担保额度上限为80亿元，已经本公司第十二届董事会2025年第三次临时会议及2024年度股东周年大会审议通过，截止本公告披露日，已占用的担保余额为48.7亿元。为满足子公司业务发展需要，本公司在2026年度担保额度内，将本公司SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.),INC.2.7亿额度调节至SANDEN CORPORATION，将SANDEN MANUFACTURING MOROCCO 2.4亿额度调节至SANDEN CORPORATION。
在本公司股东会批准上述担保事项的前提下，本公司董事会提请授权以下事项：
（一）上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，不再另行召开董事会或股东会，并授权本公司及上述控股子公司法定代表人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件。
（二）根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之间的担保额度，也可将上述担保额度调剂至本公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。
（三）授权期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。
三、被担保人基本情况
（一）SANDEN CORPORATION
1、基本信息
成立日期：1943年7月30日
注册地点：日本群马县伊势崎市寿町20番地
法定代表人：徐湛
注册资本：21,899百万日元
主营业务：汽车空调压缩机和汽车空调系统的制造、销售。
股权结构：海信日本汽车空调系统合同会社70.94%，BBH (LUX) for Fidelity Funds-Pacific Pool(Standing agent: MUFG Bank, Ltd.)持股2.73%，Nagayoshi Ho持股1.77%，Sanden’s Business Partner Share Holding Association持股1.61%，Li Xiuli持股1.17%，INTERACTIVE BROKERS LLC(Standing agent: Interactive Brokers Securities Japan Inc.)持股1.06%，Caceis Bank, Luxembourg Branch/UCITS Clients Assets(Standing agent: Tokyo Branch, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)持股0.89%， Clearstream Banking S.A. (Standing agent: Tokyo Branch, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) 持股0.59%，徐湛持股0.44%，Sanden’s Employee Share Holding Association持股0.33%。
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：百万日元
■
3、是否失信被执行人：否
（二）SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC.
1、基本信息
成立日期：1974年10月23日
注册地点：美国得克萨斯州，威利桑登大道601号
法定代表人：TSUYOSHI YAMASAKI
注册资本：1800万美元
主营业务：汽车空调压缩机制造销售
股权结构：SANDEN CORPORATION持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万美元
■
3、是否失信被执行人：否
（三）广东海信冰箱营销股份有限公司
1、基本信息
成立日期：2013年12月23日
注册地点：佛山市顺德区容桂街道容港路8号3楼
法定代表人：冯涛
注册资本：20081.9万人民币
主营业务：电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。
股权结构:海信冰箱有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（四）青岛海信博世空调营销股份有限公司
1、基本信息
成立日期：2014年11月07日
注册地点：青岛黄岛区前湾港路以南、奋进路以东、团结路以西
法定代表人：李友波
注册资本：27,430.0312万
主营业务：销售家用、商用及中央空调系统、通风机、热水器、空气净化设备、空调集中管理系统及零配件，并提供售后服务；进出口业务；安装维保设备、材料销售业务；提供暖通空调设计咨询、培训、安装、调试、检测、维修及相关设备、系统的清洗、保养和水处理服务；环境咨询、检测服务；机电设备安装工程专业承包。
股权结构：青岛海信博世空调系统有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（五） 青岛海信空调营销股份有限公司
1、基本信息
成立日期：2013年12月19日
注册地点：青岛市市南区东海西路17号
法定代表人：尹志新
注册资本：10091万元人民币
主营业务：制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；电池销售。
股权结构：海信空调有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（六）海信（广东）空调有限公司
1、基本信息
成立日期：2014年3月18日
注册地点：江门市先进制造业江沙示范园区海信大道8号
法定代表人：别清峰
注册资本：20000万元人民币
主营业务：制冷、空调设备制造、销售及研发。
股权结构：海信空调有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（七）海信（山东）厨卫有限公司
1、基本信息
成立日期：2020年11月16日
注册地点：山东省青岛市平度市南村镇驻地海信大道8号
法定代表人：朱彤
注册资本：3,500万人民币
主营业务：厨卫家电研发、制造、批发零售、安装维修；燃气及电热设备生产销售。
股权结构：海信冰箱有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（八）海信（浙江）空调有限公司
1、基本信息
成立日期：2005年4月22日
注册地点：浙江省长兴县经济技术开发区中央大道北侧
法定代表人：别清峰
注册资本：11000万人民币
主营业务：制冷、空调设备制造、销售及研发。
股权结构：海信空调有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（九）海信空调有限公司
1、基本信息
成立日期：2007年11月8日
注册地点：青岛平度市南村镇驻地海信路1号
法定代表人：周志刚
注册资本：50,000万人民币
主营业务：空调、热泵、空气净化器、新风机及辅助装置、注塑模具产品的研发、制造、销售及产品售后维修服务。
股权结构：海信家电集团股份有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
3、是否失信被执行人：否
（十）被担保人产权关系图
■
注：本公司无实际控制人。
四、担保协议的主要内容
本公司2027年度担保事项的相关协议尚未签订，具体担保金额、担保范围、实际担保期限将以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
本公司2027年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展，降低融资成本，保持盈利稳定，不会对本公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控。被担保对象经营正常，偿债能力良好，且少数股东不参与日常经营管理，因此本次被担保对象的少数股东拟不按持股比例为被担保对象提供同比例担保，本公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险。本次担保事项不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，本公司董事会同意本次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司已审批通过的担保额度折合人民币合计为80.0亿元，已提供担保总余额折合人民币48.7亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.8%，上述担保事项均为本公司及子公司向本公司控股子公司提供的担保，对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第四次会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
