浙江仁智股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2026-045

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年10月20日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年第三季度报告》的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司对截至2026年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等资产进行了全面检查和减值测试，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2026年10月26日