广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-068

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

■

利润表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2025年12月4日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，公司正在筹划拟发行股份及支付现金购买资产，并向广州智都投资控股集团有限公司及/或其控制的企业发行股份募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月4日（星期四）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定于2025年12月11日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。

2025年12月17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

2026年1月17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004）。

2026年2月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-007）。

2026年3月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-008）。

2026年4月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012）。

2026年5月14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）。

2026年6月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。

2026年7月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-041）。

2026年8月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。

2026年9月12日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2026-056）。

2026年9月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2026年9月22日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》等相关公告。

（2）关于控股股东增持公司股份事项

2026年9月22日，公司收到控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）出具的《关于计划增持普路通股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，绿色投资计划自本增持计划公告披露之日起六个月内以深圳证券交易所交易系统允许的方式（集中竞价、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2,500万元且不高于人民币4,800万元。具体内容详见公司于2026年9月23日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（ 公告编号：2026-062 ）。目前，该增持计划尚在履行中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省普路通供应链管理股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郭晓鹏 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭晓鹏 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-067

广东省普路通供应链管理股份

有限公司第六届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第二十次会议

召开时间：2026年10月23日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年10月19日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，全体高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2027年度关联交易预计的议案》；

关联董事郭晓鹏先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-069

广东省普路通供应链管理股份

有限公司关于2027年度关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司对2027年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及其下属公司之间拟发生的采购或销售产品/商品、金融/租赁/综合服务等关联交易事项进行合理预计，预计2027年度公司关联交易总金额不超过人民币10亿元。

公司于2026年10月23日召开了第六届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2027年度关联交易预计的议案》，关联董事郭晓鹏先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。本次关联交易事项已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2026年1-9月关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

■

（二）股权结构

智都集团实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

（三）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

（四）关联关系

智都集团系公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，智都集团为公司关联法人。

（五）履约能力分析

智都集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价参照市场价格并经双方协商确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，公司在预计的2027年度关联交易额度范围内，根据实际业务需要签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于2027年度关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议；

2.第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-070

广东省普路通供应链管理股份

有限公司关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第二十次会议决定召开公司2026年第三次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2026年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15－15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年11月5日（星期四）

7.出席对象：

（1）2026年11月5日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

■

2.披露情况

以上议案已于2026年10月23日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年10月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.议案1.00为关联交易，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托表决。

4.以上议案将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年11月10日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3.登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1.会议联系人：余斌

2.电话：020-36899919

3.联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

4.邮箱：ir@prolto.com

5.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362769

2.投票简称：普路投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月11日 9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日 9:15－15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1.累积投票提案，请填报选举票数。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号： 持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束