深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-075
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：陈嘉玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：陈嘉玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-076
深圳市三利谱光电科技股份
有限公司第六届董事会2026年
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第五次会议的通知。本次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生，独立董事陈志华先生、黄令先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告》。
（三）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人 民币945.04万元（不含税）。
此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第五次会议决议
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-077
深圳市三利谱光电科技股份
有限公司关于新增2026年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议、2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月15日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。
公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月24日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-052）。
基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司及全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司新增与黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）日常关联交易，预计额度为945.23万元（不含税）。
（二）审议程序
公司于2026年10月23日召开第六届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司
成立日期：2023年5月25日
法定代表人：王锦国
注册资本：12,200万元人民币
统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、基本情况
公司名称：湖北利友光电科技有限公司
成立日期：2024年12月2日
法定代表人：王锦国
注册资本：26,000万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室（自主申报）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售;数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3、基本情况
公司名称：黄冈利友光电技术有限公司
成立日期：2025年1月2日
法定代表人：雷元斌
注册资本：40,000万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE9A0BEXL
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼301室（自主申报）
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务;显示器件制造;显示器件销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。
（二）关联关系
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈技术为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，黄冈技术系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
（三）履约能力分析
公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见
（一）独立董事专门会议审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审查意见
2026年10月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会2026年第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-078
深圳市三利谱光电科技股份
有限公司关于与莆田市城厢区
人民政府签订项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2026年10月23日召开第六届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》，同意公司与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议，将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）现有厂区，并通过技术改造升级，进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目总投资约5亿元，包括固定资产和流动资金等。
董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、交易对手方基本情况
机构名称：莆田市城厢区人民政府
关联关系：与公司不存在关联关系。
类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，莆田市城厢区人民政府不是失信被执行人。
三、项目投资合同的主要内容
甲方：莆田市城厢区人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）项目内容
乙方拟将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至乙方全资子公司莆田三利谱现有厂区，并通过技术改造升级，进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目达产后，年产值增加5亿元以上，使莆田基地实现年产值超15亿元。
（二）甲方的权利和义务
1、甲方依法依规协助乙方办理项目立项、环评、施工等审批手续，协调解决审批过程中的问题，保障项目顺利推进。
2、甲方保障项目用地范围内用水、用电、交通等配套,达到“三通一平”条件，确保项目建设、设备搬迁、投产运营期间配套稳定，营造优良投资环境。
3、甲方按照国家、省、市及区现行有效的产业扶持、技改升级、人才引育等政策，积极协助乙方申报各级各类专项奖励、技改资金、人才补贴等。
4、甲方依法保护乙方的生产经营、知识产权、技术成果等合法权益，为企业生产运营、技术研发、市场发展提供法治保障。
5、若甲方未按本协议约定落实相应政策扶持、政务服务等，导致乙方项目无法按期建设、搬迁、投产的，甲方应及时整改、补齐配套服务。同时，乙方相应义务时间节点相应顺延。
（三）乙方的权利和义务
1、乙方应按照时间节点推进项目落地建设，于2027年第四季度实现项目正式投产，2028年第一季度项目量产。同时，双方确认因甲方未按本协议履行义务，或因政府审批等非乙方原因导致延误的，乙方相应时间节点相应顺延。乙方不承担违约责任。
2、乙方应扩大莆田基地生产能力，项目投产后，2027年三利谱莆田基地实现年产值10亿元以上；2028年莆田基地全面稳产达产，实现年产值15亿元左右。
3、乙方应科学制定项目搬迁、产能提升、投产达产等各项时间节点，保障项目投资、搬迁全流程工作序时推进。
4、乙方在项目建设及生产运营过程中，严格按照有关安全生产、生态环境保护、消防安全等法律法规政策要求，确保项目安全、绿色、合规、稳定运营。
5、项目建成投产后，乙方应保障三利谱莆田基地长期稳定生产运营，充分发挥龙头企业在技术、市场上的优势，秉承市场化原则，向乙方上下游配套企业积极推介城厢区投资环境，促进乙方上下游配套企业向城厢区集聚，助力区域完善光电显示产业链条。
6、若乙方无正当理由未按本协议约定时间节点完成生产线搬迁、投产运营，或未达标完成年度产值承诺，甲方有权对乙方进行约谈督促、限期整改，整改仍未达标或长期未履约的，甲方有权取消相应政策支持。
（四）其他约定
1、甲方在城厢区华林经济开发区日山片区（莆田三利谱厂区相邻北侧原快乐农庄地块）预留40亩工业用地，用于乙方后期偏光片配套产业生产基地建设，助力乙方打造三利谱区域化生产基地。
2、本协议为项目正式投资协议，对甲乙双方均具有法律约束力。后续落实细则，双方可另行友好协商，签订书面补充协议、专项备忘录，补充协议、备忘录与本协议具有同等法律效力。
3、因履行本协议发生争议的，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及影响
本次项目的实施系公司管理层经过审慎研判后实施的经营策略调整，契合公司长远发展规划，有利于实现业务的资源优化配置与协同发展，降低管理与运营成本，提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东利益。公司将严格按照既定计划有序推进业务整合及产线搬迁各项工作。项目不会对公司后续整体生产经营构成重大不利影响。
（二）可能存在的风险
本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、搬迁建设进度、 原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。公司将强化监督指导力度，优化资源配置，积极防范、控制风险，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响，推动公司的健康、稳定发展。
五、风险提示
（一）本次项目存在受宏观经济、国家政策、行业周期、经营管理等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。
（二）投资协议中的项目投资金额、年产值等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
公司将密切关注本次项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、项目投资协议；
2、公司第六届董事会2026年第五次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日
