河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-80

河南豫能控股股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议召开通知于2026年10月19日以书面形式发出。

2.2026年10月22日，会议以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共7人出席了会议。其中董事王璞、贾伟东，独立董事叶建华通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司总会计师王萍，董事会秘书李琳，战略发展部副主任陈希，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2026年第三季度报告》。

（二）表决通过了《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

为落实国家能源转型战略与河南省能源布局规划，公司子公司豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司拟投资建设濮阳综合能源项目，该项目为“豫能台前2×1000MW煤电+1200MW风电”综合能源项目，动态总投资139.27亿元，其中煤电项目动态总投资84.39亿元，风电项目动态总投资54.88亿元。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的公告》。

（三）表决通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

公司定于2026年11月10日（星期二）下午15:00在公司2507会议室召开2026年第六次临时股东会。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月26日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-78

河南豫能控股股份有限公司

关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月22日召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为落实国家能源转型战略与河南省能源布局规划，公司子公司豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司拟投资建设濮阳综合能源项目，该项目为“豫能台前2×1000MW煤电+1200MW风电”综合能源项目，动态总投资139.27亿元，其中煤电项目动态总投资84.39亿元，风电项目动态总投资54.88亿元。

豫能台前2×1000MW煤电项目已取得河南省发展和改革委员会核准批复，详见公司2025年7月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准的自愿性信息披露公告》（公告编号：临2025-30）；1200MW风电项目尚需取得县级发改部门核准文件。

该议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

项目名称：濮阳综合能源项目（豫能台前2×1000MW煤电+1200MW风电）

建设单位：豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司

建设地点：煤电项目位于河南省濮阳市台前县；风电项目分布于濮阳市相关县域内。

建设内容：

豫能台前2×1000MW煤电项目计划建设2台1000MW国产超超临界一次再热纯凝燃煤发电机组，参数30MPa/605℃/622℃；配套厂区全部生产及辅助附属工程、厂外供水工程；配套建设瓦日铁路台前北站接轨的铁路专用线用于燃煤运输；配套建设灰渣储存处置设施；同步建设脱硫、脱硝、除尘环保设施；预留CCUS碳捕集利用、污泥掺烧接口；以2回500kV线路接入500kV卫都变电站；预留100t/h工业供汽能力。1200MW风电项目，包含台前县400MW、南乐县200MW、清丰县200MW、濮阳县200MW、范县200MW，配套建设升压站、集电线路、场内道路等设施；其中范县200MW风电项目系公司2023年5月8日第九届董事会第一次会议、2023年5月29日2023年第四次临时股东大会审议通过的濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目二期项目，本次将该二期200MW风电纳入本综合能源项目实施，对应投资主体变更为豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司；原濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目一期仍由原项目主体濮阳豫能综合能源有限公司继续投资建设。

建设工期：煤电项目自开工后建设工期33个月；每个风电项目自核准后建设工期24个月。

动态总投资：项目整体动态总投资139.27亿元，其中煤电项目动态总投资84.39亿元，风电项目动态总投资54.88亿元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

濮阳综合能源项目严格按照《国家能源局关于推动煤电与新能源融合发展的实施意见》（国能发电力〔2026〕69号）策划实施，构建“大容量先进煤电+规模化风电”的煤电新能源融合模式，依托2×1000MW先进煤电机组的系统支撑调节能力，为近区风电提供消纳空间，符合文件提出的煤电与新能源融合发展相关场景模式与技术要求，助力降低项目整体碳排放水平，提升新能源消纳能力。公司子公司投资建设濮阳综合能源项目，是落实国家及河南省能源安全战略，实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

（二）存在的主要风险及应对措施

该项目存在建设成本增加、发电量不及预期、煤电价格波动等风险，公司将充分依托《国家能源局关于推动煤电与新能源融合发展的实施意见》（国能发电力〔2026〕69号）政策指引，落实煤电与新能源融合建设运行相关要求，规范工程建设，确保工程顺利实施；强化电力市场营销，提高中长期电量签约比例；拓展长协煤源，做好燃料采购与掺烧管理；完善现货交易应对机制，提升机组深度调峰能力，增强市场竞争力等措施规避或降低相关风险，充分发挥煤电调节支撑作用，提升风电消纳利用水平，实现煤电与新能源协同降碳。

（三）对公司的影响

本次投资实施后，公司将新增2000MW煤电、1200MW风电装机，符合公司发展战略，有利于公司向综合能源服务商转型发展。

本次投资的资金全部来源于子公司自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

3.综合能源项目投资方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月26日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-79

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月5日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见2026年10月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的公告》。

3.特别说明

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2026年11月6日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

3.登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509。

4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

5.联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室

邮政编码：450008

电话：0371-69515111

传真：0371-69515128

联系人：魏强龙

6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

河南豫能控股股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南豫能控股股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：