上海爱婴室商务服务股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

母公司利润表

2026年1一9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

母公司现金流量表

2026年1一9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-045

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月26日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1一6F爱婴室1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书崔林芳列席；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

3、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案1、2对中小投资者单独计票。

5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、徐琪

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-047

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任崔林芳女士担任公司董事会秘书。崔林芳女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对崔林芳女士的任职资格进行审查，经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审核，提名委员会认为，崔林芳女士已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任崔林芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

崔林芳女士已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并将按时参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：崔林芳女士简历

崔林芳，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。2017年6月至2017年12月，任中路股份有限公司董秘助理；2017年12月至2020年5月任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员；2021年4月进入公司任副总裁助理，2021年8月起任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，崔林芳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-046

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月26日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知时限要求，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举施琼先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等规定，选举第六届董事会各专门委员会组成人员。

董事会拟选举第六届董事会专门委员会成员如下：

审计委员会：姜旭菁（主任委员）、朱波、龚康康

战略与可持续发展委员会：施琼（主任委员）、莫锐强、龚康康

提名委员会：龚康康（主任委员）、施琼、姜旭菁

薪酬与考核委员会：朱波（主任委员）、施琼、姜旭菁

任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任高岷女士为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁及财务副总裁的议案》

经公司总裁提名，拟聘任王云女士为公司高级副总裁，拟聘任龚叶婷女士为公司财务副总裁，拟聘任王晓思女士、束驰女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务副总裁任职资格进行审核。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任崔林芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《2026年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-048

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会4名非独立董事及3名独立董事，组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总裁及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况：

非独立董事：施琼先生（董事长）、莫锐强先生、王云女士、高岷女士。

独立董事：朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士。

第六届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况：

审计委员会：姜旭菁（主任委员）、朱波、龚康康

战略与可持续发展委员会：施琼（主任委员）、莫锐强、龚康康

提名委员会：龚康康（主任委员）、施琼、姜旭菁

薪酬与考核委员会：朱波（主任委员）、施琼、姜旭菁

董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，审计委员会的召集人姜旭菁女士为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会同意聘任高岷女士为总裁、王云女士为高级副总裁、龚叶婷女士为财务副总裁、王晓思女士与束驰女士为副总裁、崔林芳女士为董事会秘书。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务副总裁任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书崔林芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，武连合先生、盛颖女士不再担任公司独立董事。两位独立董事在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对两位独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书联系方式

联系电话：021-68470177

传真：021-68470019

邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

办公地址：上海市浦东新区杨高南路99弄保利浦开金融中心T1幢5楼

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

附件：

高级管理人员简历

高岷女士：1979年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴直销业务经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；2011年10月至2022年1月任公司副总裁、董事会秘书；2022年1月至2026年9月任公司高级副总裁、董事会秘书。现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露日，高岷女士直接持有公司股份183,004股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王云女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006年8月至2012年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012年3月起担任公司副总裁。现任公司董事兼高级副总裁。

截至本通知发出日，王云女士直接持有公司股份499,800股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

龚叶婷女士：1982年9月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004年7月至2006年12月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007年1月至2007年12月任职于安永华明会计师事务所高级审计员；2008年1月至2011年12月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012年1月至2020年4月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监。现任公司财务副总裁。

截至本通知发出日，龚叶婷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王晓思女士：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年12月起加入爱婴室集团，先后担任区域营运总监、华东大区总经理；自2024年4月起担任爱婴室集团全国营运总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，王晓思女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

束驰女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2015年6月起加入爱婴室集团，先后担任商品部采购经理、采购总监；2023年7月起担任爱婴室集团全国商品总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，束驰女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

崔林芳女士：1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。2017年6月至2017年12月，任中路股份有限公司董秘助理；2017年12月至2020年5月，任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员；2021年4月进入公司任副总裁助理，2021年8月起任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，崔林芳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-049

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026年三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，现将2026年三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

■

二、已签约待开业门店情况

■

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

（一）营业收入分销售模式情况

■

（二）营业收入分大类情况

■

（三）主营业务分地区情况

■

注：以上数据中未包含其他业务收入220.09万元。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日