西部矿业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-045
西部矿业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2026年10月24日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2026年10月26日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议有效表决票数9票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第九届董事会第四次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司控股子公司向西藏那曲市巴青县地震灾区捐赠的议案
会议同意，为积极履行社会责任，助力灾区开展人员搜救、伤员救治、群众安置、基础设施抢修与灾后重建等工作，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向西藏那曲市巴青县地震灾区捐赠1000万元人民币（详见临时公告2026-046号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-046
西部矿业股份有限公司
关于公司控股子公司向西藏那曲市
巴青县地震灾区捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为助力西藏地震灾区开展人员搜救、伤员救治、群众安置、基础设施抢修与灾后重建等工作，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向西藏那曲市巴青县地震灾区捐赠1000万元人民币。
本次捐赠资金为西藏玉龙铜业股份有限公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-047
西部矿业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司副总裁蔡曙光先生因工作变动申请辞去其担任的公司副总裁职务。辞职后，蔡曙光先生将不再担任公司副总裁职务。
一、高级管理人员离任情况
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二、离任对公司的影响
公司董事会于近日收到副总裁蔡曙光先生的书面辞职报告，蔡曙光先生因工作变动申请辞去担任的副总裁职务。辞职后，蔡曙光先生将不再担任公司任何职务。蔡曙光先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营活动。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，蔡曙光先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
蔡曙光先生担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡曙光先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-048
西部矿业股份有限公司
关于公司董事、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司于近日收到董事、财务负责人兼董事会秘书王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因工作变动申请辞去公司董事、财务负责人兼董事会秘书、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王海丰先生代行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
王伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王伟先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已做好妥善交接。
王伟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，在公司治理、董事会运作、信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
三、董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作正常开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长王海丰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年10月27日
